Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 12/02/2016 | DOERJ

Publicações a Pedido

ANO XLII - N°- 026 - PARTE V SEXTA-FEIRA - 12 DE FEVEREIRO DE 2016

DIÁRIO

OFICIAL

■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

RJ, na Av. dos Flamboyants, 155, bloco 05, apto. 1003, Barra da Ti-juca, CEP 22776-070, ao seu cargo de Diretor da Cia., para o qual foi eleito em AGE realizada em 30/07/2015 e cuja ata encontra-se registrada na JUCERJA n° 00002798059 em sessão de 06/08/2015. A carta de renúncia apresentada pelo diretor renunciante encontra-se arquivada na sede social da Cia.. a. O diretor ora renunciante e a Cia., neste ato, outorgam-se entre si a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação com relação a todas e quaisquer ações tomadas pelo diretor no exercício das suas funções, para nada mais reclamarem, a qualquer tempo ou título. 5.2. Em decorrência da renúncia apresentada, elegeram para o cargo de Diretor da Cia., para o mesmo mandato unificado aos demais diretores da Cia., a se encerrar em 30/07/2018, o Sr. Tomas Vieira Penna, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da C.I. RG n° MG7 460079 SSP/MG, CPF/MF n° 045.061.326-70, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte-MG, na Rua Passatempo, 342, apto. 200, Carmo Sion, CEP 30310-760. O Diretor ora eleito é investido em seu respectivo cargo nesta data mediante a lavratura e assinatura do termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Cia.. Atendendo ao disposto no Art. 147 da Lei n° 6.404/76, o Diretor ora eleito declara, sob as penas de lei, não estar impedido de exercer a administração da Cia., por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.3. Nomearam como presidente do Conselho de Administração da Cia., nos termos no artigo 5° do estatuto social da Cia., o Sr. Noel Joseph O'Mahony, irlandês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte irlandês n° LT0071200, residente e domiciliado na Cidade de Limerick, República da Irlanda, na Cummeen, Adare, Co., Irlanda, eleito como membro do conselho de administração da Cia. na AGE de 31/07/2015, cuja ata se encontra em processo de registro na JUCEMG. 5.4. Autorizaram a administração da Cia. a firmar todos os documentos necessários e convenientes para a implementação das deliberações aqui tomadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi devidamente encerrada a reunião do conselho de administração da Cia., da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Vitor Sassaki, presidente; e Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira, secretário. Membros do conselho de administração presentes: Claudio Benevides Soares, Noel Jo-seph O'Mahony, Alan John Nash e Friedrich Frank Heisterkamp. Diretor renunciante: Claudio Benevides Soares. Diretor eleito: Tomas Vieira Penna. Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Vitor Sassaki - Presidente; Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira - Secretário. Diretor Renunciante: Claudio Benevides Soares - Diretor Eleito: Tomas Vieira Penna. JUCERJA sob o n° 2833601 e data de 06/11/2015. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 1933607

NORTHAMPTON RJ PARTICIPAÇÕES LTDA.

NIRE 33209800116 - CNPJ/MF n° 20.798.792/0001-07

Alteração Contratual da Northampton RJ Participações Ltda.

Transformação do tipo jurídico de Sociedade Limitada para Sociedade por Ações

A) Olavo Lira Barbosa, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n° 17.429.380-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 082.873.908-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado, n° 97, 3° e 4° andares, Centro, CEP: 01012-001; B) Fabio Monteiro Marques, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob n° 111.021 e no CPF/MF sob o n° 023.697.007-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, n° 100, Sala 1001, CEP: 20040-070; e Únicos Sócios (“Sócios”) da Northampton RJ Participações Ltda., NIRE 33209800116, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.798.792/0001-07, com sede social localizada na Avenida Rio Branco, n° 100, sala 1001, CEP 20040-070, Rio de Janeiro, RJ (a “Sociedade”), com seu contrato constitutivo datado de 18.07.2014, arquivado na JUCERJA sob o n° 33209800116, em sessão de 08 de agosto de 2014, e ainda: C) Ode-brecht Engenharia e Construção Internacional S.A., NIRE 3330028759-1, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.220.039/0001-78, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, 11° andar, parte, Botafogo, CEP 22250-040, Rio de Janeiro, RJ, neste ato representada por seus Diretores: Fausto Antonio de Aquino, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n° 457.607.218-87, portador da carteira de identidade RG n° 7.201.368 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 12° andar, Bairro Butantã, São Paulo, SP, CEP: 05501-050; e Jayme Gomes da Fonseca Junior, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n° 350.606.895-49, portador da carteira de identidade RG n° 53.157.000-9 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 11° andar, Bairro Butantã, São Paulo, SP, CEP: 05501-050; e D) Odebrecht Engenharia e Construção S.A., NIRE 3530046302-1, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.821.234\0001-28, localizada na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 14° andar, parte J, Butantã, CEP 05501-050, São Paulo, SP, neste ato representada por seus Diretores: Carlos Hermanny Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n° 048.654.388-90, portador da carteira de identidade RG n° 13.613.550 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 9° andar, Bairro Butantã, São Paulo, SP, CEP: 05501-050; e Jayme Gomes da Fonseca Junior, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n° 350.606.895-49, portador da carteira de identidade RG n° 53.157.000-9 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 11° andar, Bairro Butantã, São Paulo, SP, CEP: 05501-050. Resolvem alterar o Contrato Social da Northampton RJ Participações Ltda., mediante os seguintes termos e condições: 1) Os sócios Olavo Lira Barbosa e Fabio Monteiro Marques, acima qualificados, neste ato, retiram-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade das quotas de que são titulares, livres e desembaraçadas de qualquer ônus ou gravames, ambos renunciando ao direito de preferência, sendo 99 (noventa e nove) quotas cedidas e transferidas a Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A., e 01 (uma) quota cedida e transferida a Odebrecht Engenharia e Construção S.A., que assim ingressam na Sociedade. A cessão e transferência das quotas deu-se mediante o pagamento, neste ato, do montante de R$ 100,00 (cem reais), em moeda nacional, o qual os sócios Olavo Lira Barbosa e Fabio Monteiro Marques declaram ter recebido, outorgando, assim, a mais ampla, plena, geral, rasa, irrevogável, irretratável e irreversível quitação, para nada mais reclamarem da Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. e/ou da Odebrecht Engenharia e Construção S.A., em juízo ou fora dele. 2) Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. detém 99 (noventa e nove) quotas, no valor total de R$ 99,00 (noventa e nove reais). 3) Odebrecht Engenharia e Construção S.A. detém 01 (uma) quota, no valor total de R$ 1,00 (um real). 4) Em razão da retirada dos sócios Olavo Lira Barbosa e Fabio Monteiro Marques da sociedade, os referidos sócios, nesta data, deixam o cargo de administradores da sociedade, e neste ato, outorgam-se a mais ampla, plena, geral, rasa, irrevogável, irretratável e irreversível quitação com relação aos atos de administração da sociedade durante seus mandatos, para nada mais reclamarem um do outro, a qualquer tempo, título ou pretexto. 5) Em seguida, resolvem as novas sócias transformar o tipo jurídico da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, instalando-se para tal finalidade, a Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata, em forma sumária, é transcrita a seguir: Northampton RJ Participações Ltda. NI-RE 33209800116 - CNPJ/MF n° 20.798.792/0001-07. Ata de Assem-bleia Geral Extraordinária. Dia, hora e local: Em 16 de novembro

de 2015, às 10:00 horas, na sede social localizada na Avenida Rio Branco, n° 100, sala 1001, CEP 20040-070, Rio de Janeiro, RJ. Mesa: Jayme Gomes da Fonseca Junior, Presidente; Carla Nadeu Bushatsky, Secretária. Presença: Sócias representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Deliberações: Instalada a presente Assembleia, as Sócias por unanimidade, aprovam: 1) a transformação da Northampton RJ Participações Ltda. para o tipo sociedade anônima, nos termos da Ata de Reunião de Diretoria ocorrida na presente data, e a alteração de sua denominação social para Odebrecht Engenharia e Construção Participações S.A. 2) a alteração da sede social da Companhia para a Praia de Botafogo, n° 300, 11° andar, parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 22250-040; 3) a transformação da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, passando as ambas as Sócias a deter ações ordinárias das quotas detidas nesta data, sendo mantido o capital social de R$ 100,00 (cem reais), o qual passará a ser dividido em 100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas pelas Sócias em substituição às quotas por elas anteriormente detidas. As atuais Sócias, neste ato, integralizam as ações da Sociedade conforme Boletim de Subscrição e Integralização, que integra a presente como Anexo I; 3) aprovar o Estatuto Social da Companhia, com a redação constante do Anexo II a esta Ata; e 4) eleger os Srs. Luiz Antonio Mameri, Jayme Gomes da Fonseca Junior, Antonio Marco Campos Rabello e Fausto Antonio de Aquino como membros da Diretoria da Companhia. A Diretoria terá um prazo de mandato de 02 (dois) anos. Contudo, ressalva-se que este primeiro mandato en-cerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2017. Em consequência dessa deliberação, a Diretoria da Companhia será composta dos seguintes membros, todos sem designação específica: A) Diretor - Luiz Antonio Mameri, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n° 603.563.597-00, portador da carteira de identidade RG n° 3382231 IFP/RJ, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 11° andar, Bairro Butantã, São Paulo, SP, CEP: 05501-050; B) Diretor - Antonio Marco Campos Rabello, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n° 560.381.355-53, portador da carteira de identidade RG n° 03.938.13665 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 10° andar, Bairro Butantã, São Paulo, SP, CEP: 05501-050; C) Diretor - Jayme Gomes da Fonseca Junior, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n° 350.606.895-49, portador da carteira de identidade RG n° 53.157.000-9 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 11° andar, Bairro Butantã, São Paulo, SP, CEP: 05501-050; e D) Diretor - Fausto Antonio de Aquino, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n° 457.607.218-87, portador da carteira de identidade RG n° 7.201.368 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n° 120, 12° andar, Bairro Butantã, São Paulo, SP, CEP: 05501-050. Declaração: Os Diretores acima mencionados tomam posse de imediato e mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro das Atas de Reuniões de Diretoria, e declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Quorum das deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Após lida e aprovada por unanimidade, a presente Ata é assinada por todos os presentes. São Paulo, 16 de novembro de 2015. Mesa: Jayme Gomes da Fonseca Junior, Presidente; Carla Nadeu Bushatsky, Secretária. Acionistas: Fausto Antonio de Aquino e Jayme Gomes da Fonseca Junior pela acionista Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A., e Carlos Hermanny Filho e Jayme Gomes da Fonseca Junior pela Ode-brecht Engenharia e Construção S.A. Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Carla Nadeu Bushatsky, Secretária.JUCERJA. Certifico o deferimento em 15/01/2016 e o registro sob o n° 00002860106, 33300318933. Bernardo F. S. Berwanger, Secretário-geral.

Id: 1933456

CRH CANTAGALO INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.

CNPJ/MF 20.927.816/0001-72 - NIRE 33.300.315.101 Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1 Data, Hora e Local: Aos 09/10/2015, às 10h, na sede social da CRH Cantagalo Indústria de Cimentos S.A., localizada na Cidade de Cantagalo, RJ, na Rodovia RJ 166, s/n°, Km. 2,5, Euclidelândia, 3° Distrito, CEP 28500-000 ("Cia"). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do § 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Cia.. Presente ainda o membro do Conselho de Administração eleito, Sr. Marc Soulé. 3. Mesa: Vitor Sassaki - Presidente; Alexandre Henrique Aragão Mendes Pereira - Secretário. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia e substituição de membro do Conselho de Administração da Cia.; e (ii) a lavratura da presente ata na forma sumária. 5. Deliberações: Instalada a assembleia e procedida à leitura das matérias constantes da ordem do dia, o acionista da Cia., por unanimidade de votos: 5.1 Aceitou a renúncia apresentada pelo Sr. Cláudio Benevides Soares, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI n° 3.464.011 IFP/RJ, CPF/MF n° 837.930.547-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Av. dos Flamboyants, 155, bloco 05, apto 1.003, Barra da Tijuca, CEP 22776070, ao seu cargo de membro do Conselho de Administração da Cia., nos termos da Carta de Renúncia anexa ao presente instrumento como Anexo I, para o qual foi eleito na AGE realizada em 30/07/2015 e cuja ata encontra-se registrada na JUCERJA n° 2798059, em 06/08/2015. A carta de renúncia apresentada pelo membro do Conselho de Administração renunciante encontra-se arquivada na sede social da Cia. a. O Sr. Claudio Benevides Soares e a Cia. outorgam-se entre si a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação com relação a todas as ações tomadas pelo Sr. Claudio no exercício do seu cargo, para nada mais reclamarem, a qualquer tempo ou título. 5.2. Em decorrência da renúncia acima, o acionista elegeu para o cargo de membro do Conselho de Administração, para o mesmo mandato do conselheiro renunciante, e unificado aos mandatos dos demais membros do Conselho de Administração da Cia, a se encerrar em 30/07/2018, o Sr. Marc Soulé, francês, casado, Contador, portador do passaporte francês n° 13AZ85633, residente e domiciliado na Cidade de Paris, França, na 48 Rue de Passy, 75016. O Sr. Marc Soulé é investido em seu cargo nesta data mediante a lavratura e assinatura do termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Cia., que encontra-se anexo ao presente instrumento como Anexo II. Atendendo ao disposto no artigo 147 da Lei das S.A., o Sr. Marc Soulé declara, sob as penas de lei, não estar impedido de exercer a administração da Cia., por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.3 Autorizou a administração da Cia. a firmar todos os documentos necessários e convenientes para a implementação das deliberações aqui tomadas. 5.4 Autorizou a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1°, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi devidamente encerrada esta assembleia geral extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Vitor Sassaki - Presidente; Alexandre Henrique Aragão Mendes Pereira - Secretário. Acionista presente: CRH Brasil Participações Ltda., por João Gabriel Ferrari Xavier, diretor. Membro do Conselho de Administração eleito: Marc Soulé. Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Vitor Sassaki - Presidente; Alexandre Henrique A. M. Pereira - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA. Certifico que o presente foi arquivado sob o n° 2846397 e data de 08/12/2015. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 1933601

F.AB. ZONA OESTE S.A.

NIRE: 333.0030118-6 - CNPJ/MF n° 14.863.079/0001-99.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Dia, Hora e local: Em 21/12/2015, às 13h, na sede da Companhia, na Rua Doze de Fevereiro, 103, Bangu, RJ/RJ. Presenças: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no art. 124, § 4°, da Lei 6.404/76. Mesa: Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, Presidente; Igor de Moraes Araruna Zibordi, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 1) alteração do art.10, k do Estatuto Social da Cia. a fim de aumentar o limite de delegação para aquisição, alienação, renúncia a direitos, transferência ou oneração (incluindo hipoteca, penhor ou qualquer outra forma de oneração ou disposição a qualquer título) de bens do ativo permanente da Cia.; 2) alteração do art.10, q do Estatuto Social da Cia. a fim de aumentar o limite de delegação para contratação de obras e serviços; 3) Eleição de novo membro do Conselho de Administração em substituição ao membro renunciante; 4) aprovação do Plano Plurianual de Negócios 2016-2018. Deliberações: 1) Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1° da Lei 6.404/76; 2) Aprovada a alteração do art.10, k do Estatuto Social da Cia. a fim de alterar o limite de delegação para aquisição, alienação, renúncia a direitos, transferência ou oneração (incluindo hipoteca, penhor ou qualquer outra forma de oneração ou disposição a qualquer título) de bens do ativo permanente da Cia., passando a vigorar o art. 10, k do Estatuto Social com a seguinte nova redação: “Art. 10 (...) (k) aquisição, alienação, renúncia a direitos, transferência ou oneração (incluindo hipoteca, penhor ou qualquer outra forma de oneração ou disposição a qualquer título) de bens do ativo permanente da Sociedade, que ocorram em um mesmo exercício fiscal ou em um período de 12 meses, o que for menor, que representem valor individual ou agregado igual ou superior a 10% ou mais da receita líquida da Sociedade, ou R$3.000.000,00, o que for menor, devendo ser considerado o somatório de transações que ocorram em um mesmo exercício fiscal”; 3) Aprovada a alteração do art.10, q do Estatuto Social da Cia. a fim de alterar o limite de delegação para contratação de obras e serviços, passando a vigorar o art. 10, q do Estatuto Social com a seguinte nova redação: Art. 10 (...) (q) contratação, pela Sociedade, de obras e serviços e aprovação dos respectivos orçamentos, caso em valores superiores a R$4.500.000,00, considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza realizados em um mesmo exercício social, ou no período de 12 meses, entre as partes. Uma vez aprovada a contratação em valor superior ao cima exposto, se torna desnecessário nova aprovação em caso de Aditivo ao Contrato - desde que sejam mantidos os preços unitários dos serviços contratados e que os novos valores não ultrapassem em mais de 25°% os valores originalmente aprovados”.4) Tomar conhecimento da renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Cia. apresentada pelo Sr. José Carlos Prober Faria, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, CI RG 3564857-IFP/RJ, CPF 636.515.30744, com endereço na Praia de Botafogo, 300, 8°, Botafogo, RJ/RJ. Tendo em vista a renúncia apresentada, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Guilherme Pamplona Paschoal, brasileiro, casado, engenheiro, CI RG 19.673.754, CPF 462.632.921-72, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120-14° - Butantã, SP, para o cargo de membro efetivo do Cons. de Adm. da Cia. para completar o mandato do conselheiro renunciante. O membro do Cons. de Adm. ora eleito foi investido no cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de a Administração da Cia.. Atendendo ao disposto no art. 147 da Lei 6.404/76, o membro do Cons. de Adm. ora eleito declarara, sob as penas de lei, não estar impedido de exercer a administração da Cia., por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; ou, por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Como consequência, a composição do Cons. de Adm. da Cia., com mandato até 12/12/2017, passa a ser a seguinte: Membros Titulares:

(i) Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis; brasileiro, separado, industriário, CPF 858.372.377-04, CI RG 04.401.594-9-IFP/RJ, com endereço na Rua Lemos Monteiro, 120, 11° - parte, Butantã, SP/SP;

(ii) Guilherme Pamplona Paschoal; brasileiro, casado, engenheiro, CI RG 19.673.754, CPF 462.632.921-72, com endereço na Rua Lemos Monteiro, 120-14° - Butantã, SP, (iii) Mauricio Dantas Bezerra, brasileiro, casado, advogado, OAB/BA 17868 e CPF 861.028.185-04, CI RG 547769610-SSP/BA, com endereço na Rua Lemos Monteiro, 120, 11° - parte, Butantã, SP/SP; (iv) Carlos Henrique da Cruz Uma, brasileiro, engenheiro civil, CPF 307.892.147-68, CI RG 33.670-D, CREA/RJ, com endereço na Rua Nascimento Silva, 561/101, Ipane-ma-RJ; (v) Sr. Marcelo Augusto Raposo da Mota, brasileiro, bacharel em informática, CI 076669118, CPF 003.359.657-33, com endereço na Rua Francisco Sá, 23/807, Copacabana, RJ; e (vi) Sr. Carlos Werner Benzecry. brasileiro, engenheiro, CI 150710/D, CREA/RJ e CPF 018.280.997-83, com endereço na Rua Marques do Paraná, 110, Centro, Niterói-RJ e Respectivos Membros Suplentes: (i) Ticiana Vaz Sampaio Marianetti, brasileira, casada, engenheira civil, CI RG 04.835.223-33-SSP/BA, CPF 544.408.075-34, com endereço na Rua Lemos Monteiro, 120, 11° - parte, Butantã, SP/SP; (ii) Emyr Diniz Costa Junior, brasileiro, casado, engenheiro, CI RG 064417371-SSP/RJ, CPF 384.413.221-04, com endereço na Alameda Xingu, 350, 18°, Alphavil-le, Barueri, SP; (iii) Geraldo Magela de Moraes Vilaça Netto, brasileiro, casado, advogado, OAB/BA 18385 e CPF 969.881.345-49, CI RG 09.770.147-54-SSP/BA, com endereço na Rua Lemos Monteiro, 120, 11° - parte, Butantã, SP/SP; (iv) Christian Esteves Portugal, brasileiro, engenheiro, CPF 016.547.067-44, CI RG 09.686.483-0, com endereço na rua Barão de Lucena, 104, casa 16, Cônego, Nova Friburgo/RJ;

(v) Flávio Nóbrega Rarhosa da Fonseca, brasileiro, engenheiro civil, CPF 708.832.207-25, CI RG 03.224.625-8, com endereço na Av. Nelson de Oliveira e Silva, 1011 Casa 17 - Vila Progresso - Niterói-RJ; e

(vi) Maria babel Martelleto, brasileira, economista CPF 024.175.48798, CI RG 06.484.664-5, com endereço na Rua Marquês do Paraná, 110 - Centro - Niterói-RJ. 5) Aprovar o Plano Plurianual de Negócios 2016-2018; e 6) Em razão das alterações do Estatuto Social acima e outras anteriormente aprovadas, quais sejam, a alteração do art. 2° do Estatuto Social da Cia. que alterou a sede social da Cia., aprovada na AGE ocorrida em 27/03/2013 e a alteração do art.4° do Estatuto Social da Cia., aprovado da AGE ocorrida em 18/05/15, o Estatuto Social da Cia. consolidado passará a vigorar com a redação constante no Anexo I. Quorum das Deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Fncerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. RJ, 21/12/2015. Mesa: Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, Presidente; Igor de Moraes Araruna Zibordi, Secretário. Acionistas: Odebrecht Ambiental S/A. e Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de AGs. da Cia.. Igor de Moraes Araruna Zibordi-Secretário. Jucerja reg. sob o n° 2859570 em 14/01/2016. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 1933574

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