Diário Oficial do Estado da Bahia 09/01/2019 | DOEBA

Diversos

DIÁRIO OFICIAL

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, QUARTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2019 - ANO CIII - N0 22.575

DIVERSOS

EMPRESA FLORESTAL BAHIA S/A

CNPJ : 24.137.416/0001-14 NIRE : 29.300,015.580 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EMPRESA FLORESTAL BAHIA S/A, fazendo uso dos seus Direitos e Deveres,vem através deste, convocar toda a DIRETORIA e Conselho Fiscal, para Assembléia Geral Extraordinária; “”em carater de urgência”; que será realizada dia 14 de janeiro de 2019, às 18;00 horas em primeíra convocação com no mínimo em 2/3 dos diretores e às 18:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número, na sede social da Empresa, sito à Rod. BR 418 km 67, distrito de Helvécia, Nova Viçosa, BA, CEP: 45.920-000, inscrita no Ministério da Fazenda sob n° 24.137.416/0001-14, onde se reunirão os Socios acionistas, representando 100% do capital com direito a voto; em que se deliberá sobre a seguinte pauta do dia: a) Alterar a nomenclatura dos cargos da diretoria; b)Eleição do novo Presidente, Diretor Executivo e Administrativo, Diretor Comercial e Financeiro, e Conselho Fiscal; c) Alteração do objetivo social; d) Retificação no patrimônio da empresa, em face da Implantação do Georreferenciamento; e) Composição do condomínio da sede; f) Entrada e saída de Sócios Acionistas com redução do Capital Social; g) Alienação de propriedade Rural denominada “BOM RETIRO”; h) Assuntos gerais. Nova Viçosa, 07 de janeiro de 2019.

FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO

CNPJ n° 13.962.766/0001-07

RESUMO ATA - 80a REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO CURADOR - 19.12.2018

Data: 19.12.18. Local: Ed. Boulevard Side, SSA/BA. Reuniu-se o Conselho Curador da FJC, conforme convocação enviada pela Sra. Marta Barroso, chanceler. A Sra. Bárbara K. A. Carvalho foi convidada para secretariar a reunião. Ordem do dia: (i) eleição dos Conselhos Curador e Fiscal para o mandato de 2019; (ii) o que ocorrer. Como membros do Conselho Curador, foram reeleitos os Srs.: Marta T. Barroso Fernandes, José Ronaldo Sobrinho, Sérgio C. Dória, Hulda de S. Galvão, Pedro B. de Deus, Bárbara Klein de A. Carvalho, Armando Bento Chagas, Maria José de O. Alves, Davi Lopes Perez, Selma Diniz Andrade Vaccarezza e Geraldo de Oliveira Lopes. Por unanimidade dos votos, foram reeleitos: como chanceler e suplente, respectivamente, as Sras.: Marta T. Barroso Fernandes e Bárbara Klein de Araújo Carvalho; como presidente e vice-presidente, respectivamente, os Srs. José Ronaldo Sobrinho e Davi Lopes Perez; foram reeleitos, por unanimidade, para titular do Conselho Fiscal, os Srs. José Luiz Pucci, Conceição Celeste Lima e Marcos Alberto Almeida Santos; e como suplentes do C. Fiscal, os Srs. Mário Odiniz Nacif, Adelmo José Melgaço e Dilma Evangelista da Silva. Não havendo mais nada a ser tratado, a chanceler encerrou a reunião, da qual foi lavrada esta ata, aprovada e assinada por todos os presentes. Salvador/BA., 19/12/2018. Registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas/Comarca de Pojuca/BA. Registrado no livro A 02, Pg. 29, Protocolo n° 185, R. 250, Av 15, 21/12/2018.

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS BAHIA S.A.

CNPJ n" 03.098.482/0001-52

NIRE 29.300.024.015 EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora, local: 31.10.2018, 14hs, na sede social. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Libano Miranda Barroso, Secretário: Dorival Dutra da Silva. Deliberações aprovadas: 1) a renúncia do Elvio Lupo Neto ao cargo de Diretor; e 2) a eleição do Sr. Ademir Odoricio para o referido cargo. Acionistas: GV Holding S.A.; Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.; Santa Fernanda Empreendimentos e Participações Ltda.; e Incyta Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. Registrada na JUCEB sob o n° 97819140, em 20.12.2018. Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

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