Jonathan Pereira de Castilho

Outras informações:
Posição Latino América (Argentina, Brasil, Colômbia e Venezuela) para Analista Sênior de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos.Responsável pela matriz de Riscos controles (baseada em COSO e ISO), testes semestrais dos processos financeiros e operacionais da empresa, acompanhamento e desenvolvimento de políticas e procedimentos normativos, apoio à equipe de auditoria externa (Big Four) e à equipe de auditoria interna na revisão dos controles, experiência em ERM (Enterprise Risk Management) com a realização de entrevistas, compilação de dados de probabilidade vs impacto para a geração de resultados e plotagem em heatmap.Apoio e orientação ao grupo de equipes dos países (Makro-SHV) na realização do assessment semestral com cerca de 60 controles, (Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela); padronização da documentação dos testes em espanhol e inglês, e o report na ferramenta online da SHV, finalizando as avaliações com apresentação e relatório dos resultados de eficiência e revisão de Qualidade.Implementação da Auto-avaliação para as unidades operacionais, atuando na seleção e treinamento de Assessores para testes de execução e coleta de evidencias, revisão dos documentos de trabalho, KPIs, treinamentos e monitoramento, preparação de notas e feedbacks, além de atuação com o time de auditoria de processo (Walkthrough). Implementação de Issue Tracking de Issues/Pontos para as unidades de negócios para melhor acompanhamento e resposta/mitigação de riscos corporativos.

Outras informações:
Posição Latino América (Brasil, México e Guatemala) para Gerenciamento de Auditorias Locais, Riscos e Controles Internos, com reporte para Nutreco, situada em Amersfoort, Netherlands.Responsável pela gestão da matriz de Riscos Controles, baseada nos frameworks COSO e ISO, incluindo a realização de testes semestrais em processos financeiros e operacionais. Desenvolvo e acompanho políticas e procedimentos normativos, além de oferecer suporte às equipes de auditoria externa (Big Four) e interna (GIA) na revisão de controles. Conduzo a gestão de riscos empresariais (ERM) por meio de entrevistas, análise de dados de probabilidade versus impacto, e geração de resultados, culminando na plotagem em heatmap.Liderança, apoio e orientação às equipes ICRM dos países da região LatAm (Brasil, México, Guatemala) na execução de assessments semestrais, auditorias locais, revisão de processos e walkthroughs. Trabalhando na padronização da documentação de testes em espanhol e inglês, e no reporte dos resultados utilizando a ferramenta online da SHV, finalizando as avaliações com apresentações e relatórios de eficiência e revisão de qualidade.Implementação do processo de Autoavaliação para as unidades operacionais, selecionando e treinando assessores para a execução de testes e coleta de evidências. Realizando revisões de documentos de trabalho, monitoramento de KPIs, treinamentos, e fornecendo notas e feedbacks.Implementação de um sistema de Issue Tracking para monitoramento e resposta a riscos corporativos nas unidades de negócios, trabalhando em colaboração com a área de Ética Compliance (EC) na validação e investigação de fraudes e denúncias. Gerenciando o controle de Segregação de Funções (SoD) para os sistemas da América Latina, aplicando controles mitigatórios conforme necessário.