Maicon Zermiani

Outras informações:
Contaf Contabilidade (GRM Ltda) fev de 2008 ? jun de 2010 Blumenau ? Santa Catarina Auxiliar Contábil jan de 2009 ? jun de 2010 Reporte ao Coordenador Contábil Auxiliar de Serviços Gerais fev de 2008 ? jan de 2009 Reporte ao Coordenador de Departamento Pessoal Lançamento e análise de lançamentos contábeis, conciliações e elaboração de Demonstrativos Contábeis.

Outras informações:
Atuação como Auditor Sênior em projetos de auditoria interna e externa independente em empresas de grande e médio porte em segmentos da Indústria, Cooperativas de Serviços, Operadoras de Planos de Saúde, Cooperativas Médicas, Hospitais e Fundações., coordenando atividades relacionadas à: Projetos de Auditoria Interna Planejamento, monitoramento de cronograma e coordenação de equipes de trabalho em campo. Mapeamento de processos de negócio e suporte para identificação de riscos transacionais na área financeira, de compras, custos e estoques. Desenvolvimento de testes para verificação da eficácia dos controles internos e testes substantivos para a avaliação da materialização de riscos e perdas financeiras potenciais. Avaliação de situações de irregularidades e indícios de fraudes, com avaliações substantivas para a quantificação dos riscos materializados. Identificação de oportunidades de melhoria e elaboração de recomendações. Trabalhos voltados ao levantamento dos lançamentos contábeis considerando os possíveis indicadores de fraude. O objetivo é identificar e segregar os lançamentos contábeis que demonstrem as características de "interesse da auditoria externa". Projetos de Auditoria Externa Atuação na auditoria independente de operadoras de plano de saúde, cooperativas médicas, regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ? ANS. Coordenação de trabalhos de auditoria dos Procedimentos Previamente Acordados (PPA-DIOPS) sobre informações contábeis das operadoras de plano de saúde, previstos na RN 173/2008, RN 227/2010 e IN 45/2010 (e suas alterações posteriores), regidas pela ANS, com observância das normas profissionais do auditor independente estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Coordenação de equipes de auditoria para auditorias externas, processo de circularização e memorando de planejamento de auditoria. Elaboração e apresentação de relatórios de auditoria externa.

Outras informações:
Reporte direto ao Gerente Financeiro e membros do Conselho de Fiscal Equipe: 9 colaboradores ? Coordenador Contábil e Fiscal Responsável técnico pelas demonstrações contábeis. Redução de dias de fechamento contábil médio: 60 dias para 10 dias e composição dos livros auxiliares, contemplando informações detalhadas na contabilidade, além da coordenação das atividades correlatas ao departamento (escrituração contábil, conciliações, DFs, apuração de impostos, obrigações principais e acessórias e registros/licenças) e reporte mensal ao Conselho Fiscal (pauta ordinária).

Outras informações:
Reporte direto ao Gerente de Controladoria, Riscos Corporativos e Compliance, membros do Comitê de Auditoria e membros do Conselho de Administração Equipe: 3 colaboradores Responsável pela estruturação do departamento, desde a formação da equipe, criação de templates, métodos, definição de entregáveis e resultados, garantia do monitoramento e comunicação ao Conselho. Elaboração do plano anual de Auditoria Interna. Responsável pelas reuniões de kickoff, condução da equipe e reporte de encerramento dos trabalhos de Auditoria. Criação das políticas do comitê de Auditoria Interna de acordo com as boas práticas do IBGC. Responsável pela estruturação do Comitê ARC ? Auditoria, Riscos e Compliance, visando assessorar o Conselho de Administração na supervisão do processo de reporte financeiro, do sistema de controle interno, dos sistemas de gerenciamento de riscos, do processo de auditoria e do processo de monitoramento da conformidade com leis e regulamentos e com o código de conduta. Condução dos desdobramentos (followup) do Relatório Circunstanciado elaborado pela Auditoria Externa.

Outras informações:
Supervisão da equipe de auditoria independente em trabalhos de controles internos, com objetivo de revisão das Demonstrações Financeiras. Revisão trimestral e emissão do relatório de revisão sobre as demonstrações financeiras intermediárias dos clientes para envio à Comissão de Valores Mobiliários ? CVM. Execução de trabalhos de Due Diligence. Principais clientes atendidos: ? Electro Aço Altona S/A; Teka Tecelagem Kuehnrich S/A; SESCOOP/SP; São Paulo Turismo S/A; Fronteira Oeste Transmissora De Energia S/A ? FOTE; Triângulo Mineiro Transmissora S/A ? TMT; Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S/A ? VSB; Energética Fazenda Velha S/A; CELG geração e transmissão S/A; Companhia Celg de Participações S/A.