Marcio de Oliveira

Possui graduação em Administração de Empresas pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (1998) MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela FGV - FGV MANAGEMENT (2004) Extensão Universitária - Formação em Gestão de Processos de Negócios - BPM pela Escola Politécnica UFRJ (2008) MBA EM Direito Corporativo e Compliance pela EPD - Escola Paulista de Direito (2019-2020) Extensão Universitária - Formação em DPO-Encarregado de Dados-EXIN (2021) - Membro do IIA Brasil - Instituto dos Auditores Internos -Certificação - CSA - Control Self-Assesment - The Institute Internal Auditors -Certificação - COBIT FOUNDATION - 4.1 - ISACA -Atualmente é Diretor da Finaud Consultores -Administrador CRA 91962 - Habilitação como Perito Administrador - Auditor e Consultor -Vivência e conhecimento sólido sobre as melhores práticas em riscos, controles internos, compliance e gestão da qualidade, orientado para o desenvolvimento de soluções sob medida para a realidade e necessidade de cada empresa conforme porte e modelo de negócios. Senso crítico para priorização e busca do equilibrio entre aproveitamento de oportunidades e atenuação de riscos. Resultados reconhecidos por alcance de objetivos em projetos de certificação em programas de compliance e da qualidade com melhoria do desempenho organizacional. Expertise para prestar serviços técnicos de alta complexidade em perícias judiciais e extrajudiciais. -Desenvolvimento de projetos de constituição de Corretoras de Câmbio e Distribuidoras de Valores Mobiliários visando a aprovação das Instituições Financeiras e seus Diretores pelo Banco Central do Brasil e CVM-Comissão de Valores Mobiliários., abrangendo plano de negócios, operacional e financeiro, bem como a estruturação das Áreas de Risco, Controles Internos, Compliance, e PLD/CFT. -Desenvolvimento e manutenção da carteira de clientes da consultoria (Instituições Financeiras e autorizadas) de pequeno e médio porte com foco em resultados. -Liderança e gestão de consultores especializados em riscos, controles internos e compliance mediante aplicação de abordagem consultiva personalizada, contribuindo com a melhoria dos processos de governança corporativa das instituições.

Informações coletadas do Lattes em 24/11/2023

Acadêmico

Formação acadêmica

Especialização em DIREITO CORPORATIVO E COMPLIANCE

2019 - 2020

Escola Paulista de Direito
Título: ESTRUTURAÇÃO DE ÁREA DE COMPLIANCE
Orientador: Dr. Luiz Eduardo de Almeida

Especialização em GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLADORIA

2003 - 2004

FGV Management
Título: ANÁLISE DE INDICADORES FINANCEIROS - INSTITUTIÇÃO FINANCEIRA

Graduação em Administração

1989 - 1998

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
Título: ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Orientador: Luiz Alberto A dos Santos

Formação complementar

2021 - 2021

Extensão universitária em FORMAÇÃO - DPO DATA PROTECTION OFFICER. (Carga horária: 56h). , IT PARTNERS, ITP, Brasil.

2021 - 2021

Prática da Perícia Judicial e Extrajudicial. (Carga horária: 10h). , UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR -CRA-RJ, UCAMDM, Brasil.

2021 - 2021

Tratamento de Denuncias em Ouvidoria. (Carga horária: 20h). , Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2021 - 2021

PREVENÇÃO A FRAUDES. (Carga horária: 24h). , INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL, IIA BRASIL, Brasil.

2021 - 2021

PERÌCIA DO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÂO. (Carga horária: 10h). , UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO ADMINISTRADOR -CRA-RJ, UCAMDM, Brasil.

2021 - 2021

Introdução a Lei Geral de Proteção de Dados. (Carga horária: 10h). , Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2021 - 2021

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. (Carga horária: 15h). , Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Extensão universitária em RISCOS DE COMPLIANCE. (Carga horária: 21h). , Escola Paulista de Direito, EPD, Brasil.

2020 - 2020

PLDFT Novo Marco Regulatório com a Circular BACEN nº3.978/20. (Carga horária: 16h). , ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, ABBC, Brasil.

2019 - 2019

INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA AUDITORIA INTERNA. (Carga horária: 4h). , INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL, IIA BRASIL, Brasil.

2018 - 2018

Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) -. (Carga horária: 20h). , ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, EAFE_FORN, Brasil.

2018 - 2018

GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS - RESOLUÇÃO CMN 4557. (Carga horária: 16h). , INFI FEBRABAN, INFI, Brasil.

2018 - 2018

COSO - AS TRANSFORMAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA. (Carga horária: 4h). , INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL, IIA BRASIL, Brasil.

2018 - 2018

AML - PLD-CFT. (Carga horária: 8h). , ADVANCING FINANCIAL CRIME PROFESSIONALS, ACAMS, Brasil.

2018 - 2018

CONTROLES INTERNOS, COMPLIANCE E SOX. (Carga horária: 8h). , INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES, IBRACON, Brasil.

2016 - 2016

CCSA - CERTIFICACION IN CONTROL SELF-ASSESMENT. (Carga horária: 24h). , THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, IIA, Brasil.

2015 - 2015

COMPLIANCE - NOVO PARADIGMA ANTICORRUPÇÃO NO BRASIL. (Carga horária: 12h). , Escola Superior de Advocacia da OAB ? Seção SP, OAB/SP, Brasil.

2014 - 2014

TRADE COMPLIANCE. (Carga horária: 8h). , SEMINARIO ADUANEIRAS S/C LTDA, SAS_FORN, Brasil.

2013 - 2013

MERCADO DE CARTÕES DE CRÉDITO. (Carga horária: 24h). , INFI FEBRABAN, INFI, Brasil.

2013 - 2013

Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) -. (Carga horária: 8h). , ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMBIO, ABRACAM, Brasil.

2012 - 2012

ANALISE FUNDAMENTALISTA. (Carga horária: 18h). , INSTITUTO EDUCACIONAL BM&FBOVESPA, BM&FBOVESPA, Brasil.

2011 - 2011

FOUNDATION CERTIFICATE COBIT 4.1. (Carga horária: 16h). , IT PARTNERS - ISACA, ISACA, Brasil.

2010 - 2010

IMPOSTO DE RENDA EM BOLSA DE VALORES. (Carga horária: 7h). , INVESTEDUCAR, INVESTEDUCAR, Brasil.

2009 - 2009

CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA - PNQ. (Carga horária: 7h). , KEY ASSOCIADOS CONSULTORIA, KEY, Brasil.

2009 - 2009

TRANSIÇÃO ABNT NBR ISO 9001:2008. (Carga horária: 7h). , KEY ASSOCIADOS CONSULTORIA, KEY, Brasil.

2009 - 2009

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. (Carga horária: 7h). , KEY ASSOCIADOS CONSULTORIA, KEY, Brasil.

2008 - 2008

Extensão universitária em EXTENSÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS. (Carga horária: 96h). , Escola Politécnica - UFRJ, URFJ, Brasil.

2008 - 2008

INTERPRETAÇÃO DA NORMA ISO NBR ISO 9001:2000. (Carga horária: 16h). , KEY ASSOCIADOS CONSULTORIA, KEY, Brasil.

2008 - 2008

FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS - ISO 9001-2000. (Carga horária: 16h). , KEY ASSOCIADOS CONSULTORIA, KEY, Brasil.

2005 - 2005

GESTÃO DE RISCO DE LIQUIDEZ. (Carga horária: 12h). , ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, ABBC, Brasil.

2004 - 2004

CONTROLES INTERNOS. (Carga horária: 16h). , INFI FEBRABAN, INFI, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Ciências Contábeis.

Participação em eventos

GESTÃO DE PROCESSOS/BPM 8 EDIÇÃO. 2022. (Seminário).

CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA. 2019. (Congresso).

SEMINARIO CONTROLES INTERNOS, AUDITORIA E GESTÃO DE DE RISCOS EM SEGURADORAS. 2007. (Seminário).

Outras produções

OLIVEIRA, M. . PERICIA JUDICIAL - PERITO ADMINISTRADOR ASSISTENTE TÉCNICO. 2022.

OLIVEIRA, M. . PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO - PLD-CFT. 2022. .

OLIVEIRA, M. . PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO - PLD-CFT. 2021. .

OLIVEIRA, M. . PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO - PLD-CFT. 2015. .

OLIVEIRA, M. . PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO - PLD-CFT. 2013. .

OLIVEIRA, M. . PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO - PLD-CFT. 2012. .

OLIVEIRA, M. . PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO - PLD-CFT. 2011. .

Histórico profissional

Endereço profissional

FINAUD CONSULTORES. , Rua Camargo, Butantã, 05510050 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 37222277, URL da Homepage:

Experiência profissional

2007 - Atual

FINAUD CONSULTORES

Vínculo: Outro (especifique), Enquadramento Funcional: Sócio Diretor, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2008 - 2009

KEY Associados Consultoria

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: CONSULTOR DA QUALIDADE, Carga horária: 16

Outras informações:
CONSULTOR AUTONOMO

2006 - 2007

BDO Trevisan Auditores Independentes

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: AUDITOR SÊNIOR, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
PROJETO DE 03 MESES

2005 - 2006

Image Technology

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: CONSULTOR EM CONTROLES INTERNOS - BPM, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA - BPM

2004 - 2005

MADAH SEGURANÇA DE SISTEMAS

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: CONSULTOR EM CONTROLES INTERNOS, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSULTORIA EM CONTROLES INTERNOS EM SEGURADORA, BANCOS, SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E CORRETORA DE VALORES.

1999 - 2003

Banco Bradesco

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: AUDITOR INTERNO, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1994 - 1999

BANCO BCN

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: AUDITOR INTERNO, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1992 - 1993

KAIOWA FRIGORÍFICO

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: AUDITOR INTERNO, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1991 - 1992

Grupo Abril

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: AUDITOR INTERNO JUNIOR, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1989 - 1991

RODYO'S AUDITORES INDEPENDENTES

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: ASSISTENTE DE AUDITORIA CONTÁBIL, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1986 - 1989

Banco Nacional

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: ASSISTENTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.