Maria Clara Vieira Borba
Possui graduação em Estatística pela Universidade de Brasília - UnB (2015) e mestrado em Estatística pela Universidade de Brasília - UnB (2017). É especialista em ciência de dados na PicPay, com experiência em modelagem de riscos. Atua nas áreas de prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção à fraudes e risco de crédito. Possui certificado de inglês avançado (CAE) pela Universidade de Cambridge.
Informações coletadas do Lattes em 12/07/2025
Acadêmico
Formação acadêmica
Mestrado em Estatistica
2016 - 2017
Universidade de Brasília, UnB
Título: Um escore de risco para classificação de transações suspeitas de lavagem de dinheiro via regressão ordinal,Ano de Obtenção: 2017
Eduardo Yoshio Nakano.Palavras-chave: regressão logística; lavagem de dinheiro; modelos cumulativos; risco.Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.
Graduação em Estatística
2011 - 2015
Universidade de Brasília, UnB
Título: Testes Estatísticos de Concordância
Orientador: Eduardo Yoshio Nakano
Idiomas
Inglês
Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.
Áreas de atuação
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Estatística.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Probabilidade e Estatística / Subárea: Modelagem de Riscos.
Produções bibliográficas
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BORBA, MARIA CLARA VIEIRA ; NAKANO, E. Y. . Uma alternativa para avaliar discordância entre duas medidas via modelo de regressão linear simples sem intercepto. SEMINA. CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS (ONLINE) , v. 37, p. 41, 2016.
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BORBA, M. C. V. . Increase Accuracy in Identifying Suspected Money Laundering in Financial Transactions. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
Histórico profissional
Experiência profissional
2021 - Atual
PicPayVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Especialista em Data Science, Carga horária: 40
2019 - 2021
PagSeguroVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista Sênior de Modelagem de Riscos, Carga horária: 40
2016 - 2019
Sicoob ConfederaçãoVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista Pleno de Modelagem de Riscos, Carga horária: 40
2013 - 2013
Grupo Caixa Seguros, CAIXA SegurosVínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Estagiária, Carga horária: 30
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