Iuri Camilo

Advogado (OAB/RO) | Consultor de Compliance e Investigações Corporativas no Estado de São Paulo | Tutor no Curso de Entrevistador Forense do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental em São Paulo (IPRC Brasil) | Certificado em Compliance Anticorrupção (CPC-A) | Certified Expert in Compliance (CEC) | Pós-Graduado em Direito Tributário (Compliance & Due Diligence M&A) | Área de Estudos: Investigações Corporativas | 14 anos de experiência como Investigador, Advogado e Consultor (Setor Público e Privado), nas área de Entrevista Forense, Apuração de Denúncias, Due Diligence e Trabalho de Campo (acompanhamento, vigilância e monitoramento).

Informações coletadas do Lattes em 17/10/2022

Acadêmico

Formação acadêmica

Especialização em andamento em Risco Comportamental

2019 - Atual

Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental
Título: Risco Comportamental: Entrevista Forense
Orientador: Renato Santos

Especialização em Certified Expert in Compliance

2017 - 2018

Instituto de Auditoria, Gestão de Risco e Compliance - ARC
Título: Investigação: Diligência Devida
Orientador: Mario da Silva Junior

Especialização em Direito Tributário

2016 - 2017

Faculdade de Direito Prof. Damásio de Jesus
Título: Compliance e Due Diligence em Atos Societários (M&A)
Orientador: Daniela do Amaral Sampaio Dória

Graduação em Direito

2011 - 2015

Faculdade de Rondônia
Título: Responsabilidade Tributária e Multa Fiscal Punitiva
Orientador: Roberto Valadão Almeida

Ensino Médio (2º grau)

1998 - 2000

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Duque de Caxias

Formação complementar

2019 - 2019

Certificado Profissional em Compliance - Anticorrupção (CPC-A). (Carga horária: 60h). , LEC - Legal | Ethics | Compliance, LEC, Brasil.

2018 - 2018

Técnicas de Detecção de Mentiras e Obtenção de Informações. (Carga horária: 16h). , S2 Consultoria - Dimensão Humana do Risco, S2, Brasil.

2018 - 2018

Tecnicas Avançadas de Entrevista Investigativa Moderna. (Carga horária: 16h). , S2 Consultoria - Dimensão Humana do Risco, S2, Brasil.

2018 - 2018

Técnicas de Entrevista Investigativa Moderna. (Carga horária: 16h). , S2 Consultoria - Dimensão Humana do Risco, S2, Brasil.

2016 - 2016

Convênios - Formação e Execução. (Carga horária: 60h). , Ministério da Justiça - SENASP, SENASP, Brasil.

2016 - 2016

Defesa da Concorrência - Carteis. (Carga horária: 60h). , Ministério da Justiça - SENASP, SENASP, Brasil.

2008 - 2008

Investigação Criminal. (Carga horária: 60h). , Ministério da Justiça - SENASP, SENASP, Brasil.

2008 - 2008

Gerenciamento de Crises. (Carga horária: 60h). , Ministério da Justiça - SENASP, SENASP, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.

Outras produções

ANDRADE, Iuri Camilo de . Investigações & Due Diligence. 2017; Tema: Compliance. (Rede social).

Projetos de pesquisa

2003 - Atual

Colaborar no Projeto de uma estrutura de agrupamento de computadores, ou Clurster Beowulf na Fundação Unirversidade Federal de Rondônia - UNIR, Descrição: O Projeto tem por Objetivo inicial a Construção de um Protótipo de um Clurster com 5 máquinas no laboratório da Equipe de Simulação e Modelagem do Centro de Desenvolvimento Regional da UNIR. E Posteriormente a sua implantação no labolatório de Informática da UNIR.. , Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. , Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (2) . , Integrantes: Iuri Camilo - Coordenador.

Histórico profissional

Endereço profissional

S2 Consultoria - Dimensão Humana do Risco, Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental. , Rua Vergueiro, 2253, Vila Mariana, 04101100 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 5950616913, URL da Homepage:

Experiência profissional

2018 - Atual

S2 Consultoria - Dimensão Humana do Risco

Vínculo: Prestador de Serviços, Enquadramento Funcional: Consultor de Compliance, Carga horária: 40

Outras informações:
Compliance/Programa de Integridade - Prevenção, Detecção e Resposta: ✅ Realização de Entrevistas Investigativas e/ou Exploratórias, como primeiro ou segundo entrevistador na apuração de fraudes, assédios e crimes correlatos, com elaboração de relatórios. ✅ Aplicação de Questionários Dissertativos para posteriores Entrevistas e/ou Treinamentos. ✅ Due Diligence (Pessoa Física e Jurídica) ? Gestão de casos preventivos e reativos, com elaboração de relatórios em níveis de aprofundamento, utilizando plataformas/ferramentas públicas e privadas. ✅ Trabalho de Campo (Complementação de Due Diligence) ou Trabalho de Campo Específico (Acompanhamento, Vigilância e Monitoramento) de pessoa física (funcionário/colaborador) ou sócio de empresa. ✅ Apuração de Denúncias com análise de veracidade e recomendações para apuração dos casos.

2019 - Atual

Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental

Vínculo: Prestador de Serviços, Enquadramento Funcional: Tutor, Carga horária: 40

Outras informações:
✅ Tutor na Trilha de Formação para Certificação em Entrevista Forense do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental (IPRC Brasil).

2018 - Atual

Via Ética

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor

Outras informações:
✅ Professor: Due Diligence de Terceiros - Preventiva e Reativa (Investigação e Trabalho de Campo).

2017 - 2017

ICTS Protiviti

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista - Due Diligence, Carga horária: 40

Outras informações:
Due Diligence: ✅ Due Diligence de Terceiros - Prestadores de Serviços, Representantes, Fornecedores, Consultores, etc. ✅ Investigação e Análise de riscos qualitativos e quantitativos. ✅ Análise de Questionário Anticorrupção em Português, Espanhol e Inglês. ✅ Buscas em bases de dados públicos e privados. ✅ Utilização de softwares. ✅ Elaboração de Relatórios preliminares e conclusivos.

2016 - 2017

Advogado Autônomo

Vínculo: Advogado, Enquadramento Funcional: Advogado, Carga horária: 40

Outras informações:
✅ Prestação de serviços para o Escritório Advocacia e Consultoria Costa (Porto Velho/RO) na Elaboração de Petições e Acompanhamento em Audiências - Contencioso Administrativo e Judicial Cível, Criminal, Trabalhista e Tributário. ✅ Contencioso de Massa para empresa prestadora de serviços de vigilância patrimonial (Ronda Vigilância e Segurança), sediada em Porto Velho/Rondônia | Assessoria em reuniões com sindicato, visando acordos e redução de passivo trabalhista. ✅ Consultoria (Diligências): Empresa RondôniaLimp - Limpeza & Conservação, sediada em Porto Velho/Rondônia. ✅ Estudo e Planejamento para Programa de Integridade/Compliance; ✅ Fiscalizações Internas das Rotinas Administrativas e Jurídicas em Geral.

2004 - 2015

Governo do Estado de Rondônia

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Agente de Polícia - Investigador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Funções e Atribuições desempenhadas durante o período: ✅ Segurança Pública-Patrimonial (Preventiva e Repressiva). ✅ Integrante de Serviço Operacional de Investigações, Vigilâncias e Capturas - SEVIC (apuração de crimes conta o patrimônio - Furtos/Roubos, Estelionatos, Fraudes). ✅ Apuração Denúncias - Recebimento, Análise e Trabalho Externo de Investigação (acompanhamento, vigilância, monitoramento). ✅ Integrante do NOA - Núcleo de Operações Aéreas do Estado de Rondônia. ✅ Apoio em Operações conjuntas com outras Delegacias - DENARC, PATRIMÔNIO (DEPATRI), POLINTER. ✅ Apoio em Operações nos parques e reservas Florestais no Estado de Rondônia, realizando a proteção física e operacional de fiscais da SEDAM, IBAMA, ICMBIO. ✅ Cumprimento de Mandados de Prisão, Busca e Apreensão, Interceptações Telefônicas (GUARDIÃO). ✅ Palestrante Convidado - Curso de Formação de Investigadores de Polícia (Turma de 2010). ✅ Atendimento ao Público em Geral no registro de ocorrências pelos sistemas INFOPOL E SISDEPOL. ✅ Participação em operações policiais no Acre, Amazonas e Mato Grosso.

2004 - 2004

Universidade Federal de Rondônia

Vínculo: Estágio, Enquadramento Funcional: Estagiário de Pesquisa e Extensão, Carga horária: 20

Outras informações:
Desempenho de Atividades Administrativas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR.

Atividades

01/2004
Estágios , Pró Reitoria de Pós Graduação Pesquisa e Extensão, Coordenação de Pesquisa e Extensão.,Estágio realizado, Desempenho de Atividades Administrativas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão.