Luciane de Andrade Meconi

Outras informações:
- Reporte direto para o superintendente de auditoria interna, ficando responsável pela área em sua ausência. - Participação na definição do plano de auditoria anual considerando a avaliação dos principais riscos do negócio. - Elaboração do escopo da auditoria, matriz de risco e programa de trabalho. - Elaboração do relatório de auditoria contemplando os itens de riscos observados durante o trabalho de campo. - Apresentações mensais dos principais resultados obtidos para o Comitê de Auditoria e Presidência. - Definição e implementação do canal de denúncias do Banco Fibra com base nos critérios estabelecidos pela Lei 12.846/2013 ? Anticorrupção.

Outras informações:
Atuação como gestora de segurança da informação (abril/2011 até julho/2014) e coordenadora de auditoria interna (maio/2008 até abril/2011). Resumo das principais atribuições: Diretoria de Segurança Corporativa - Segurança da Informação: - Responsável pelo planejamento e definição das metas da gerência. - Responsável por gerenciar uma equipe composta por 30 colaboradores e 60 prestadores de serviço organizados em 3 coordenações. - Participação na definição e implantação de processos de gestão de acessos. - Elaboração e gestão dos indicadores dos principais processos de negócio. - Reestruturação das equipes e dos processos da gerência. - Elaboração de material e apresentação de temas relevantes de Segurança da Informação nos principais Comitês das Áreas Executivas. Diretoria de Auditoria Interna: - Responsável por conduzir e orientar as equipes nos processos de auditoria de mercado de capitais, seguros e capitalização, incluindo a revisão dos seguintes produtos: gestão e custódia de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), debêntures, prestação de serviços de ações, grandes riscos, seguros de automóveis, residenciais e capitalização. - Responsável por definir o plano de auditoria anual considerando a avaliação dos principais riscos do negócio. - Definição do escopo da auditoria e elaboração do programa de trabalho de acordo com os riscos mapeados nas áreas de negócio, utilizando metodologia específica. - Validação dos testes realizados pela equipe e revisão dos pontos de melhoria identificados durante o trabalho de campo. - Elaboração do relatório de auditoria contemplando as situações de risco identificadas.

Outras informações:
- Responsável por conduzir trabalhos de auditoria interna e auxiliar outros membros da equipe no mapeamento dos seguintes processos institucionais e produtos de crédito. - Participação no desenvolvimento do Plano Anual de Auditoria integrada (auditoria de sistemas em conjunto com auditoria de produtos). - Elaboração de escopo e programa de trabalho de acordo com os riscos mapeados nas áreas auditáveis, utilizando metodologia de Enterprise Risk Management ? ERM. - Trabalho de Auditoria de Recursos Humanos em parceria com auditores da Matriz (Amsterdã).

Outras informações:
- Suporte à Auditoria Financeira com a execução e coordenação de trabalhos de Avaliação de Riscos e Controles - Ambiente de Tecnologia (COBIT). - Revisão e coordenação de projetos de análise de processos institucionais e de negócio. - Supervisão e Orientação de times de auditores em clientes em várias localidades. Auditoria em Sistemas de Gestão Integrada - ERPs: R/2 e R/3 (SAP), JD Edwards, Protheus (Microsiga), Magnus/EMS (Data Sul) e JDEdwards. - Desenvolvimento e Coordenação de projetos de Análise de Riscos ? Mapeamento de riscos e controles de TI ? com base na BS7799. - Revisão e documentação de Processos e Controles de TI ? Aplicação da Lei Sarbanes Oxley ? SOX. - Desenvolvimento e Análise de Planos de Contingência e Políticas de Segurança. - Principais clientes: Sudameris, ING, BNP Paribas, Sumitomo, Ficsa, CIP ? Câmara Interbancária, Bank of América, American Express, Banco ABC, Banco VR, Banco Calyon, Banco WestLB, Financeira Renault e Financeira Máxima, Sadia S.A., Multibrás S/A, Elevadores Atlas Schindler, Eletropaulo, Grupo Varig, Microsiga, Cisper S/A, Magnetti Marelli, Robert Bosch, Tetra Pak, Filtros Mann, Vale Refeição (VR) e Grupo Renault.