Caio Santana Leal

Possui graduação em Direito pela Faculdade Ruy Barbosa (2012), especialização em Direito Internacional (2014), focado especialmente na legislação da União Europeia; com carreira desenvolvida em Direito de família e Análise de Compliance com ênfase em jurisdição suíça, alemã, italiana e francesa na Blue Umbrella. Experiência internacional, com intercâmbios no Canadá, Suíça e China, proporcionando um profundo entendimento das particularidades jurídicas e culturais destes países, incluindo um curso de imersão de cultura e business chinesa pela Universidade de Hubei. Atuação nas áreas jurídicas em compliance e due diligence. Responsável por elaboração de peças jurídicas, realização de diligências em fórum, atendimento e suporte a clientes em alemão e inglês para a CSM Bakery Solutions e elaboração de relatórios de compliance e due diligence nas jurisdições de língua inglesa, alemã, francesa, italiana e espanhola.

Informações coletadas do Lattes em 03/06/2026

Acadêmico

Formação acadêmica

Especialização em Direito Internacional

2014 - 2015

Centro Universitário Leonardo da Vinci
Título: Constituição Europeia: reflexões sobre o caráter supranacional

Graduação em Direito

2008 - 2012

Faculdade Ruy Barbosa
Título: A viabilidade de uma Constituição Europeia: reflexões sobre o caráter supranacional da União Europeia.
Orientador: Juliette Marie Marguerite Robichez

Formação complementar

2024 - 2024

Curso em Compliance. (Carga horária: 80h). , FUNDACAO GETULIO VARGAS, FGV_PPPROV, Brasil.

2017 - 2017

Summer Course in Chinese Language and Culture. (Carga horária: 180h). , Hubei University, HUBU, China.

2011 - 2011

Deutsch Zeugnis B1 - Zurich /CH. (Carga horária: 4h). , Goethe Institut - Zurich /CH, GI - CH, Suiça.

2011 - 2011

Deutsch / Heilbronn/Stufe X. (Carga horária: 80h). , Alpha Sprachstudio AG - Zurich /CH, ASAG - CH, Suiça.

2010 - 2011

Deutsch IntensiKurs. (Carga horária: 120h). , Language Studies Internacional Zurich - CH, LSI CH, Suiça.

2010 - 2010

Deutsch Kurs / B1. (Carga horária: 64h). , Goethe Institut, GI, Brasil.

2007 - 2009

Langue Française. (Carga horária: 220h). , Alliance Française, AF, Brasil.

2007 - 2007

Language Course TOEFL. (Carga horária: 80h). , Language Studies Canada, LSC, Canadá.

2007 - 2007

Français langue étrangére. (Carga horária: 120h). , Language Studies Canada, LSC, Canadá.

2001 - 2004

English Course. (Carga horária: 480h). , Enterprise Express Communication, EEC, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Chinês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Francês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Alemão

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Direito / Subárea: Direito Internacional.

Participação em eventos

X Fórum Brasil de Direito. 2011. (Outra).

IV Congresso Baiano de Direito de Família. 2010. (Congresso).

VI Jornada Brasileira de Direito Privado. 2010. (Outra).

3º Encontro Brasil-Portugal de Direito Constitucional. 2008. (Encontro).

7º Congresso Brasileiro de Direito Constitucional Aplicado. 2008. (Congresso).

Produções bibliográficas

LEAL, C. S. ; SANTANA, N. ; REIS, L. S. ; SOUZA, I. L. C. ; SILVA, M. A. C. P. ; NEPOMUCENO, M. M. . DESAFIOS PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE EM UNIDADE PRISIONAL: UM ESTUDO DE CASO. In: 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humana na Saúde, 2019, João Pessoa. Anais do 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde - Vol. 1, 2019. João Pessoa: Galoá, 2019. v. 1.

Histórico profissional

Experiência profissional

2007 - 2007

Universidade Federal da Bahia

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

2024 - Atual

Enpal Installation & Training GmbH

Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 10

Outras informações:
Desembaraço burocrático frente a empresas de distribuição de energia. Assessoria burocrático / legislativa para instalação de painéis solares e casas com aquecimento e suplemento completo de energia solar.

2019 - 2023

Blue Umbrella

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Analista de Compliance Internacional, Carga horária: 40

Outras informações:
Relatórios de Due Diligence e KYC nos escopos de AML (Anti-Money Laundering), ESG Compliance, Proteção de Dados (GDPR, LGPD), Risk Assessment, entre outros para grandes empresas do setor de TI e financeiro sobre também grandes empresas do mesmo ramo, em especial empresas suíças e alemãs, sendo o responsável e referência na área para a Blue Umbrella; Atuação na garantia de conformidade com as leis e regulamentos em parceiros de negócios internacionais, fornecedores e clientes, visando garantir a integridade, ética e transparência nas operações, evitando riscos legais, financeiros e reputacionais. #9642; Análise constante das normas e regulamentos pertinentes ao setor em que a empresa atua, principalmente para os países de língua alemã. #9642; Elaborac#807;a#771;o de relato#769;rios de due diligence para clientes da empresa que desejassem fazer negócios com as empresas investigadas. #9642; Responsável pelas questões de ordem internacional durante as pesquisas para elaboração de relatórios. #9642; Participação no time internacional da Blue Umbrella para decisões em termos de regulamentação de protocolos para relatórios de empresas de países europeus da zona Schengen. #9642; A avaliação de riscos é outra área-chave de atuação, na identificação de potenciais desafios à conformidade e desenvolvimento de Políticas e Procedimentos. #9642; Avaliar e monitorar periodicamente os riscos de fraudes e demais ações criminosas. #9642; Efetuar tarefas que tenham o objetivo de trazer transparência. #9642; Monitorar as atividades para que estejam em consonância com as normas legais.

2015 - 2019

Capgemini

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assistente Especializado II, Carga horária: 40

Outras informações:
Atendimento e suporte de TI ao cliente em alemão e inglês na plataforma service desk para a CSM Bakery Solutions.

2017 - 2022

Advocacia Quintela & Diniz

Vínculo: Consultor, Enquadramento Funcional: Consultor em Direito Internacional Público/Pr, Carga horária: 20

Outras informações:
Responsa#769;vel por prestar consultoria envolvendo direito internacional em caso de divergência em matéria de divergência de foro internacional.

2011 - 2011

Advocacia Ferreira, Tourinho, Leal & Silva Neto

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20