Carlos Cesar Lucas Dias

Profissional com experiência na área jurídica, compliance e gestão de riscos. Vivência prática como preposto em demandas nas áreas trabalhista e prevenção e combate à lavagem de dinheiro; Sólida experiência como auditor de apuração de irregularidades funcionais e julgamento de inquérito administrativo com aplicação de normas pertinentes ao direito do trabalho; Experiência em cargos de liderança nas áreas de Auditoria Interna e Gestão de Riscos, com atuação em unidades operacionais e de negócio de Tesouraria, Crédito, Varejo e Atacado, Sistemas Informatizados, Gestão de Riscos, Mercado Financeiro e de Capitais e Serviço Jurídico;

Informações coletadas do Lattes em 24/04/2026

Acadêmico

Formação acadêmica

Especialização em Aperfeiçoamento em Econometria e Estatística

2014 - 2015

Fundação Universa
Título: Não houve apresentação de monografia

Especialização em MÁSTER EN NEGOCIO BANCARIO Y AGENTE FINANCIERO

2011 - 2012

Universidad de Alcalá
Título: GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTION DE RIESGOS
Orientador: ADOLFO MELÉNDEZ ALONSO

Especialização em DIREITO PÚBLICO

2003 - 2004

Escola Superior de Advocacia - RJ
Título: SOBERANIA E GLOBALIZAÇÃO
Orientador: AYRTON DA COSTA PAIVA

Especialização em MBA Auditoria

2002 - 2002

Fundacão Instituto de Pesquisas Contabeis, Atuariais e Financeiras

Especialização interrompida em 2001 em GESTÃO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

2000 - interrompida

Fundação Armando Álvares Penteado
Ano de interrupção: 2001

Especialização em Finanças

1996 - 1998

IBMEC Educacional S.A.

Aperfeiçoamento em DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

2009 - 2010

Fundação Getúlio Vargas
Título: CURSO NÃO EXIGIU ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIA. Ano de finalização: 2010
Orientador: PREJUDICADO

Aperfeiçoamento em Direito Bancário

2004 - 2004

Fundação Getúlio Vargas
Título: CURSO NÃO EXIGIU ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIA. Ano de finalização: 2004
Orientador: PREJUDICADO

Graduação em Direito

1987 - 1991

Pontifícia Universidade Católica de Goiás

Formação complementar

2008 - 2008

ANÁLISE DE COMUNICAÇÕES DE OPERAÇÕES SUSPEITAS. (Carga horária: 8h). , CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS, COAF, Brasil.

2006 - 2006

INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA. (Carga horária: 40h). , PROSPECT INTELLIGENCE, PROSPECT, Brasil.

2006 - 2006

APLIC PRÁTICAS DE INFRA-ESTRUT DE CHAVES PÚBLICAS. (Carga horária: 3h). , Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Brasil.

2003 - 2003

CONTAB APLICADA ÀS ENT FECHADAS DE PREV COMPLEMENT. (Carga horária: 8h). , MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL, MARTINELLI, Brasil.

2003 - 2003

RESERVA BANCÁRIA E INTER C/REC COMPULSÓRIO. (Carga horária: 16h). , ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS, ANBIMA, Brasil.

2003 - 2003

ATUÁRIA PARA NÃO ATUÁRIOS. (Carga horária: 32h). , ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ABRAPP, Brasil.

2002 - 2002

OPERAÇÕES EM MERCADO DERIVATIVOS. (Carga horária: 24h). , ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS, ANBIMA, Brasil.

2002 - 2002

INVESTIMENTO E GESTÃO DE RISCOS. (Carga horária: 16h). , ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS, ANBIMA, Brasil.

1998 - 1998

AUDITORIA DE SISTEMAS EM PRODUÇÃO. (Carga horária: 16h). , Instituto Brasileiro de Administração Pública, IBAP, Brasil.

1998 - 1998

AUDITORIA EM INFORMÁTICA. (Carga horária: 16h). , Instituto Brasileiro de Administração Pública, IBAP, Brasil.

1997 - 1997

CAPTAÇÃO DE REC E RENDA FIXA MERC INTER DERIVATIVO. (Carga horária: 40h). , ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE DESENVOLVIMENTO, ABDE, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Razoavelmente, Escreve Razoavelmente.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Administração de Recursos Humanos.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Ciência da Informação / Subárea: Gestão da Segurança da Informação.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Ciência da Informação / Subárea: Teoria da Informação.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: AUDITORIA.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Direito / Subárea: Direito Público.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração de Empresas/Especialidade: Negócios Internacionais.

Participação em eventos

Congresso de Combate à Lavagem de Dinheiro. 2011. (Congresso).

SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO. 2009. (Seminário).

IV CNASI. 2007. (Congresso).

1º WORKSHOP SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕESS. 2006. (Outra).

3º WORKSHOP SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES. 2006. (Outra).

SEGURANÇA EM INFORMÁTICA. 2006. (Simpósio).

Histórico profissional

Experiência profissional

2017 - Atual

Carlos César Lucas Dias - Advogado

Vínculo: Advogado, Enquadramento Funcional: Advogado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Atuação como Advogado Autônomo.

1987 - 2016

Banco do Brasil - Direção Geral

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Gerência, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

06/2006 - 12/2016
Direção e administração, Diretoria de Gestão da Segurança, .,Cargo ou função, Cargo administrativo.
12/2004 - 06/2006
Direção e administração, Diretoria de Relação com Funcionários e Responsabilidade Socioambiental, .,Cargo ou função, Cargo administrativo.
10/1997 - 12/2004
Direção e administração, Auditoria Interna, .,Cargo ou função, Auditor.
01/1996 - 10/1997
Serviços técnicos especializados , Diretoria de Negócios Internacionais, .,Serviço realizado, Técnico.
09/1987 - 12/1995
Serviços técnicos especializados , Banco do Brasil - Agências, .,Serviço realizado, Técnico.

1984 - 1987

Tribunal de Contas do Distrito Federal

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Operacional, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

04/1984 - 08/1987
Direção e administração, Secretaria de Seção, .,Cargo ou função, Agente Administrativo.