Veridiane Alves

Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), com especialização em Direito Privado pelo instituto Praetorium - Universidade Candido Mendes/RJ e em Direitos Difusos e Coletivos pela UERN. Atualmente é Delegada da Polícia Civil no Estado da Paraíba, Entre j2013 a 2024, exerceu a função de Analista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, lotada no Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado e, anteriormente, havia atuado como advogada por quatro anos. Foi integrante do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (Rede LAB/LD) a partir de 2014 e adquiriu domínio na análise de dados bancários oriundos de decisões judiciais de afastamento de sigilo bancário e no exame de informações contidas em Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) emitidos pelo COAF. Possui experiência no uso de ferramentas tecnológicas de investigação, incluindo o IBM I2 Analysts Notebook, entre outras aplicações voltadas à análise e rastreamento de dados financeiros e patrimoniais e, ainda, possui diversos treinamentos concernentes a dados telemáticos. Além de sua atuação técnica, já foi professora de Legislação Trabalhista em curso de Técnico em Segurança do Trabalho pelo SENAC/RN e professora na Faculdade de Teologia (FACETE/RN) onde lecionou matérias interdisciplinares na área de Ciências Humanas, como Sociologia, Filosofia e Psicologia da Infância e Adolescência.

Informações coletadas do Lattes em 08/10/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Especialização em Pós Gradução em Direitos Difusos e Coletivos

2013 - 2014

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Título: PESSOAS COM PERDA AUDITIVA UNILATERAL E O ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS: UMA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL
Orientador: Marcus Aurélio de F. Barros

Especialização em Especialização Latu Sensu

2007 - 2008

Instituto Universitario Candido Mendes
Título: Revisão Criminal sob o enfoque em que se vê caracterizada uma ação pró réu
Orientador: Franklin Higino

Aperfeiçoamento em CFP-PB

2024 - 2024

ACADEMIA DE FORMAÇÃO DA POLICIA - PB
Título: Não houve. Ano de finalização: 2024
Orientador: não houve
Bolsista do(a): SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PB, SEAD - PB, Brasil.

Formação complementar

2007 - 2007

CURSO DE EXTENÇÃO RETA FINAL AGU. (Carga horária: 172h). , REDE LUIZ FLAVIO GOMES, LFG, Brasil.

2004 - 2007

Extensão universitária em PROCIDADÂO. (Carga horária: 256h). , Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, Brasil.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Humanas / Área: Educação / Subárea: Direito.

Grande área: Outros / Área: Defesa / Subárea: Inteligência.

Participação em eventos

Criptoativos e Lavagem de Dinheiro - Aspectos Práticos - MPU. 2024. (Seminário).

"Crimes cibernéticos: teoria, prática e inteligência. 2023. (Encontro).

Análise de Relatórios de Inteligência Financeira - RIFs, do COAF. (Carga horária. 2023. (Encontro).

Básico de Investigação Cibernética. 2023. (Exposição).

Curso "Ferramenta Malinois - Turma 01. 2023. (Outra).

FORENSIC MEETING - ENCONTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA, PERÍCIA E INVESTIGAÇÃO DIGITAL. 2023. (Encontro).

Persecução Penal nos crimes dolosos contra a vida - Módulo 3: Plenário. 2023. (Outra).

PIX e Medidas Assecuratórias PER SALTUM: Em busca da efetividade da Persecução Criminal Patrimonial Digital- REDE-LAB. 2023. (Outra).

Recuperação de Ativos Virtuais. 2023. (Outra).

XV Encontro Nacional de Gestores Rede Nac. Laboratório de Tecnologia em Lavagem Dinheiro ? PGA. 2023. (Encontro).

Ferramenta Indexador ou Processador de Evidências Digitais ? IPED- PF. 2022. (Oficina).

Sistema SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Carga horária. 2022. (Encontro).

Trabalho de Inteligência e Investigação no MP. 2022. (Exposição).

Programa de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. 2021. (Encontro).

Recuperação de Ativos e Inteligência Financeira: teoria e prática. Carga horária. 2021. (Encontro).

REDE LAB - Criptoativos e regulaçao de mercado. 2021. (Outra).

REDE-LAB - Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. 2021. (Outra).

Análise Financeira - Aula 01. 2019. (Oficina).

Análise Financeira - Aula 02. 2019. (Encontro).

IV Rede-Lab (Laboratório de Lavagem de Dinheiro): Casos de Sucesso. 2019. (Encontro).

Treinamento na ferramenta de análise bancária - CIFRA/MPPA. 2019. (Oficina).

Análise de Dados de Aparelhos Celulares -Turma 1. 2018. (Exposição).

Combate e prevenção aos cartéis: a experiência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ? CADE.Combate e prevenção aos cartéis: a experiência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ? CADE. 2018. (Encontro).

Combate e prevenção aos cartéis: a experiência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 2018. (Exposição).

Formação de Fiscal de Cartório. 2018. (Encontro).

IV Rede-Lab (Laboratório de Lavagem de Dinheiro): Casos de Sucesso. 2018. (Encontro).

Seis Canais de Comunicação - Veracidade e Credibilidade da Informação. 2018. (Oficina).

A atuação resolutiva do MP no enfrentamento dos atos de improbidade administrativa e corrupção. 2017. (Exposição).

Calc Avançado - Turma 2. 2017. (Exposição).

ÉTICA/USP. 2017. (Exposição).

Sindicância Patrimonial - Módulo básico. 2017. (Exposição).

COLABORAÇÃO PREMIADA, ASPECTOS PRÁTICOS E TEORICOS. 2016. (Exposição).

LÍNGUA PORTUGUESA 1 - REDAÇÃO DE PEÇAS JURÍDICAS. 2016. (Exposição).

Obtenção, Leitura e Interpretação de Dados das Fontes de Pesquisa na Investigação.. 2016. (Encontro).

Utilização da Ferramenta de Inteligência i2 com Ênfase em funções de consulta,. 2016. (Encontro).

Visualização de Dados - Fundamentos e Práticas.. 2016. (Encontro).

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO. 2015. (Exposição).

EVIDENCIAS DIGITAIS, COMPUTACIONAIS E TECNOLOGIA. 2015. (Exposição).

Apresentação e implantação do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro. 2014. (Exposição).

Congresso de Processo Penal. 2014. (Congresso).

DESESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: ASPECTOS PRÁTICOS SOBRE PERÍCIA. 2014. (Exposição).

FRAUDE EM LICITAÇÕES E ANÁLISE PATRIMONIAL. 2014. (Exposição).

PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS NA ÁREA DE TUTELA COLETIVA. 2014. (Exposição).

V Curso de Análise LAB-LD.. 2014. (Encontro).

CURSO CRIMINALIDADE ORGANIZADA E LAVAGEM DE VALORES. 2013. (Exposição).

Ministério Público Construtivo - Práxis do MP Resolutivo. 2013. (Oficina).

Técnicas de Entrevista na Investigação Criminal. 2013. (Oficina).

Formação continuada na perspectiva da construção do SUAS.Formação continuada na perspectiva da construção do SUAS. 2010. (Oficina).

ENCOPE.DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. 2005. (Encontro).

Produções bibliográficas

ALVES, Veridiane. . O Brasil não é só penta, é muito mais.. O Mossoroense, Mossoró - RN, p. 3 - 3, 04 ago. 2002.
ALVES, Veridiane. . Eu sou um carma. O Mossoroense, Mossoró - RN, p. 3 - 3, 07 jul. 2002.
ALVES, V. ; ALVES, Veridiane. . Consolidar o SUAS e valorizar seus trabalhadores.. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
ALVES, V. ; ALVES, Veridiane. . DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS: UMA PRIORIDADE DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - NAJ. 2005. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

Prêmios

2014

ESPECIALISTA EM DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS, UERN-RN.

2007

Especialista em Direito Privado, Universidade Câmara Cascudo - RJ.

Histórico profissional

Endereço profissional

Polícia Civil da Paraíba, PCPB. , Rua Edilma Leite Cavalcanti Olimpio, Centro, 58780000 - Itaporanga, PB - Brasil - Caixa-postal: 59149420, Telefone: (83) 34512628

Experiência profissional

2025 - Atual

Polícia Civil da Paraíba

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Cargo de Delegado de Polícia, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2013 - 2024

Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Analista ministerial, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2010 - 2012

Centro de Referência Especializado da Assistência Social

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Assessora Jurídica, Carga horária: 20

2012 - 2012

PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Assessora Técnica, Carga horária: 30

2012 - 2012

Liga Contra o Câncer

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Advogada, Palestrante, Carga horária: 4

2007 - 2010

Bureau Jurídico

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: autônoma

2008 - 2008

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - RN

Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: professor

2007 - 2008

FACETE

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 15

1998 - 2000

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Secretária, Carga horária: 16