Margarete Ponce Padueli

CEP-I Certified Ethics Professional / CEF - Certified Fraud Examiner. Doutorado em Ciência Ambiental pelo PROCAM-USP e Mestrado em Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente pelo Centro Universitário Senac. MBA e Especialização em Administração de Empresas pela FIA (USP). Advogada, professora e palestrante com sólida experiência profissional nas áreas jurídica, administrativa, de negócios e Compliance.

Informações coletadas do Lattes em 12/09/2023

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Ciência Ambiental

2009 - 2012

PROCAM - Programa de Ciência Ambiental / USP
Título: AS ESTAÇÕES RÁDIO BASE NA CIDADE DE SÃO PAULO:uma abordagem sobre os riscos e uma contribuição para os sistemas de gerenciamento.
Nelson Gouveia. Palavras-chave: Campo eletromagnético; Estação Rádio Base; Telecomunicação Celular.Grande área: OutrosGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Direito. Setores de atividade: Telecomunicações.

Mestrado em Gestão Integrada em Saúde e Meio Ambiente

2004 - 2006

Centro Universitário Senac
Título: Sistemas de Gerenciamento e Aspectos Normativos das Estações Rádio Base no Município de São Paulo,Ano de Obtenção: 2006
Emilia Satoshi Miyamaru Seo.Palavras-chave: Campo eletromagnético; Radiação não ionizante; Estação Rádio Base.Grande área: OutrosGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Direito / Subárea: Direito Público. Setores de atividade: Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde e Serviços Sociais.

Mestrado interrompido em 1988 em Direito

1986 - interrompida

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Título: Créditos concluídos sem apresentação de dissertação,Orientador: n/a
Ano de interrupção: 1988

Especialização em MBA Gestão Empresarial

2003 - 2003

Faculdade FIA de Administração e Negócios
Título: Estímulos à Inventividade e Obtenção de Patentes

Especialização em Direito Empresarial

2001 - 2002

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Título: Aspectos relevantes do Direito Ambiental

Especialização em Adminitração de Empresas

1998 - 2000

Universidade de São Paulo
Título: Marcas e Patentes: acervo empresarial intangível.

Graduação em Direito

1980 - 1984

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Formação complementar

2019 - 2019

Investigating Via Social Media. (Carga horária: 4h). , Society of Corporate Compliance abd Ethics, SCCE, Estados Unidos.

2017 - 2017

Certiified Fraud Examiner. (Carga horária: 360h). , Association of Certified Fraud Examiners, ACFE, Estados Unidos.

2013 - 2013

Compliance Academy. (Carga horária: 40h). , Society of Corporate Compliance abd Ethics, SCCE, Estados Unidos.

2002 - 2002

Extensão universitária em Curso de Direito Americano - Contracts. (Carga horária: 10h). , Escola Paulista de Advocacia, EPADV, Brasil.

2001 - 2001

Garantias nos Contratos Internacionais. (Carga horária: 6h). , Forum CEBEFI - Cursos, treinamentos e eventos. Ltda, CEBEFI, Brasil.

2000 - 2000

Curso de Curta Duração. , Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, ABAPI, Brasil.

2000 - 2000

Internet - questões jurídicas. (Carga horária: 6h). , Instituto dos Advogados de São Paulo, IADVSP, Brasil.

2000 - 2000

Contabilidade e Finanças para Executivos não Finan. (Carga horária: 36h). , Fundação Getulio Vargas - SP, FGV-SP, Brasil.

1989 - 1989

Extensão universitária em Curso de Direito Tributário. (Carga horária: 40h). , IBET Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Italiano

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Direito.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração.

Grande área: Outros / Área: Ciências Ambientais.

Participação em eventos

ACFE Brazil Chapter. 2019. (Encontro).

COMITE ABERTO DE COMPLIANCE E GESTAO DE RISCOS - FOLLOW THE MONEY: COMO A RECUPERACAO DE ATIVOS FINANCEIROS IMPACTA AS EMPRESAS. 2019. (Encontro).

Ethics & Compliance Roundtable - Business Ethics Leadership Alliance. 2019. (Encontro).

Palestra - "Overview of Ethics & Compliance Programs".Overview of Ethics & Compliance Programs. 2019. (Outra).

SCCE - Chicago Regional Compliance & Ethics Conference. 2019. (Congresso).

Brazil?s forthcoming General Data Protection Law. 2018. (Seminário).

Brazil Risk Summit 2018. 2018. (Seminário).

Compliance Trends. 2018. (Simpósio).

Evaluation and Strucutre os Compliance Programas in Brazil and in other countries. 2018. (Simpósio).

GDPR and the new Brazilian Data Protection Law. 2018. (Seminário).

PWC - Economic Crimes Global Reearch. 2018. (Encontro).

Round Table - Compliance - Tone at the Top. 2018. (Encontro).

Seminário IPOJUR - Compliance e Relações Governamentais.Relações Governamentais e Compliance. 2018. (Seminário).

UN - Global Pact Meeting. 2018. (Encontro).

Amcham - Compliance Committe Special Meeting. 2017. (Encontro).

Compliance - Gestão de Consequencias ( Incident management). 2017. (Encontro).

Financial Compliance. 2017. (Encontro).

Forum de Compliance e Governança Corporativa. 2017. (Encontro).

IPOJUR - Seminário sobre Compliance.Implementação de Programa de Compliance no Agronegócio. 2017. (Encontro).

IPOJUR Seminário sobre Fraudes Corporativas.Fraudes Corporativas. 2017. (Seminário).

Operação Lava-Jato e a vigência da Lei Anticorrupção. 2017. (Encontro).

Operate with Confidence: Responding to the Changing Risk Environment in Latin America.. 2017. (Simpósio).

Portos no Brasil - Compliance, regulação e oportunidades. 2017. (Encontro).

Seminário de Compliance Anti-fraude e Corrupção com Bancos Multilaterais de Desenvolvimento. 2017. (Simpósio).

The Future of Operation Car Wash & its Impact on. 2017. (Encontro).

15th Annual Compliance & Ethics Conference. 2016. (Congresso).

A Criminalização do ambiente de negócio. 2016. (Encontro).

As 10 medidas de combate à corrupção. 2016. (Encontro).

Atualidadeds de Trade Compliance no Brasil. 2016. (Encontro).

Compliance trabalhista - Labor Compliance. 2016. (Encontro).

II Seminario Lei Anti Corrupção. 2015. (Seminário).

2º Congresso Internacional de Compliance. 2014. (Congresso).

A Lei Anticorrupção: aspectos da responsabilidade das empresas, gestores e seus colaboradores. 2014. (Seminário).

Compliance at a Further Glance. 2014. (Encontro).

Regional Compliance & Ethics Conference. 2014. (Congresso).

Seminário Coordenação Interinstitucional Público-Privada no Combate à Corrupção. 2014. (Seminário).

Taller Red de Compliance y Buenas Practicas. 2014. (Oficina).

3ª Conferencia Nacional Anticorrupção. Programas de Compliance. 2013. (Congresso).

Antitruste: A Nova Lei de Defesa da Concorrência. 2013. (Encontro).

Lei Anticorrupção - Projeto de Lei nº 6826/2010. 2013. (Encontro).

Primeiro Congresso Brasileiro de Compliance. 2013. (Congresso).

Seminário sobre a Lei Anti-Corrupção - FIESP. 2013. (Seminário).

Tendências Globais em FCPA e Investigações de Cartéis. 2013. (Encontro).

ENERGIA NO BRASIL E A SUSTENTABILIDADE NO SÉCULO 21:oportunidades e desafios. 2012. (Seminário).

I Seminário Direito Eletrônico e os novos desafios da comunicação na internet como forma de prevenir riscos operacionais. 2012. (Seminário).

Compras Sustentáveis.Compras Sustentáveis - Estudo de Caso. 2010. (Simpósio).

Encontro Acadêmico Internacional "Interdisciplinaridade na Pesquisa e Ensino de Pós Graduação em Saúde, Ambiente e Sustentabilidade". 2010. (Encontro).

Forum: Responsabilidade Legal dos Administradores e Sócios. 2010. (Encontro).

Workshop: Proteção do Patrimônio Pessoal. 2010. (Encontro).

7o. Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental. 2009. (Congresso).

A evolução da Internet e sua interatividade com o Direito - Perspectivas e Expectativas. 2009. (Encontro).

Seminário "Riscos, Saúde e Meio Ambiente". 2009. (Seminário).

Seminário Final do Projeto EMF-SP. 2009. (Seminário).

VI Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA ? AMEAÇA INVISÍVEL. 2009. (Congresso).

5º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas. 2008. (Congresso).

6º Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental. Políticas Públicas no Gerenciametno das Estações Rádio Base em São Paulo. 2008. (Congresso).

5º Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental. Direito Ambiental nos cursos de graduação em Direito: Disciplina eletive ou obrigatória?. 2007. (Congresso).

III Workshop em Gestão Integrada: Riscos e Desafios.Gerenciamento das Estações Rádio Base no Controle de Radiação Não Ionizante. 2007. (Encontro).

II WORKSHOP EM GESTÃO INTEGRADA: RISCO E SUSTENTABILIDADE.Estudo de Caso de um Sistema de Gestão Baseado em Valores Humanos. 2006. (Seminário).

I Workshop em Gestão Integrada: Risco e Responsabilidade Social..Acidentes Ambientais: Cataguases - MG. 2005. (Encontro).

PPP - Perfil Profissional Profissiográfico.. 2003. (Encontro).

15º Seminário Internacional de Direito de Informática e Telecomunicações. 2001. (Seminário).

Workshop: Compreendendo seus estilos e suas competências.. 2001. (Encontro).

Posturas e estilos de negociação. 2000. (Seminário).

Seminário: capitais Estrangeiros. 2000. (Seminário).

Seminário de Tributação Internacional 2000. 2000. (Seminário).

XX Seminário da Propriedade Intelectual. 2000. (Seminário).

13º Seminário Internacional de Direito de Informática e Telecomunicações. 1999. (Seminário).

Renegociação de Dívidas e Contratos em Dólar. 1999. (Outra).

XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. 1999. (Seminário).

Conferência: Departamento Jurídico como Gerador de Lucro. 1998. (Outra).

Conferência: Reclamações Trabalhistas. 1997. (Outra).

Congresso Brasileiro de Direito Processual do Trabalho. 1989. (Congresso).

Produções bibliográficas

PADUELI, M. P. ; GOUVEIA, Nelson . A TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL E A POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA. InterfacEHS (Ed. português) , v. 5, p. art. 3, 2010.
PADUELI, M. P. . Políticas Publicas no Gerenciamento das Estações Rádio Base em São Paulo. Revista de Direito e Política , v. 17, p. 47-72, 2010.
PADUELI, M. P. . O PAPEL DOS INSTRUMENTOS DO DIREITO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE NO PROCESSO DE SUSTENTABILIDADE. Revista Internacional de Direito e Cidadania , v. 3, p. 175-183, 2010.
AKIAU, R. ; PADUELI, M. P. . Direito Ambiental nos cursos de graduação em Direito: disciplina eletiva ou obrigatória?. Revista de Direito e Política , v. v XIII, p. 151-162, 2007.
Antonio Carlos Caetano ; Beltrão, E. Junior ; PADUELI, M. P. . A compensação ambiental e o direito econômico - uma análise na indústria da mineração. Revista de Direito e Política , v. v XIII, p. 151-161, 2007.
PADUELI, M. P. . ESTAÇÕES RÁDIO BASE - ASPECTOS LEGAIS E O ATUAL O SISTEMA DE GESTÃO. InterfacEHS (Ed. português) , v. v.1, p. 01-16, 2006.
PADUELI, M. P. . Alguns efeitos positivos da Lei 13.467 de 2017 na área de Compliance. In: Fabiano Zavanella; Marcelo Oliveira Rocha. (Org.). O Primeiro Ano de Vigência da Lei n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) ? Reflexões e Aspectos Práticos. 01ed.São Paulo: LTr, 2018, v. 01, p. 07-175.
PADUELI, M. P. . Poluição Eletromagnética - Ameaça Invisível. In: VI Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, 2009, Poços de Caldas. VI Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, 2009.
PADUELI, M. P. . Políticas Públicas no Gerenciamento das Estações Rádio Base em São Paulo. In: 6º Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental, 2008, Campos do Jordão. 6º Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental, 2008.
AKIAU, R. ; PADUELI, M. P. . Direito Ambiental nos cursos de graduação em Direito: disciplina eletiva ou obrigatória?. In: 5.Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental, 2007, Nova Friburgo. 5.Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental, 2007.
PADUELI, M. P. ; SEO, E.S.M. . Gerenciamento das Estações Rádio Base no Controle de Radiação Não Ionizante. In: III Workshop em Gestão Integrada: Riscos e Desafios, 2007, São Paulo. III Workshop de Gestão Integrada: Riscos e Desafios, 2007. p. 1-12.
GALIZIA, A. ; PADUELI, M. P. ; AKIAU, R. . Estudo de Caso de um Sistema de Gestão Baseado em Valores Humanos. In: II WORKSHOP EM GESTÃO INTEGRADA: RISCO E SUSTENTABILIDADE, 2006, São Paulo. Estudo de Caso de um Sistema de Gestão Baseado em Valores Humanos, 2006. p. 01-09.
MARTINS, D. S. ; Beltrão, E. Junior ; PADUELI, M. P. . Caso Cataguases. In: I Workshop em Gestão Integrada: Risco e Responsabilidade Social., 2005, São Paulo. I Workshop em Gestão Integrada, 2005. p. 01-09.
PADUELI, M. P. . Overview of Ethics & Compliance Programs. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
PADUELI, M. P. . Compras Sustentáveis. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
PADUELI, M. P. . Alguns efeitos positivos da Lei 13.467 de 2017 na área de Compliance. São Paulo: LTr, 2018 (Artigo no livro: "O Primeiro Ano de Vigência da Lei n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) ? Reflexões).
PADUELI, M. P. ; WEDDLING, Cristina . Cartilha de Compliance - Comissão Permanente de Estudos de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo. São Paulo: Editora IASP, 2017 (Artigo em Cartilha de Compliance - "Treinamento e Conscientização dos Colaboradores e de Terceiros").

Outras produções

PADUELI, M. P. . Código de Conduta e Ética Organizacional. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

PADUELI, M. P. . Contratos de Transporte. 2010. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Institucional).

PADUELI, M. P. . Compras Sustentáveis. 2010. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Institucional).

PADUELI, M. P. . Etica empresarial. 2010. (Material de apoio).

PADUELI, M. P. . Contratos Internacionais. 2009. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

PADUELI, M. P. . Contratação de Seguros Internacionais. 2009. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Institucional).

PADUELI, M. P. . Contratação de Serviços Internacionais. 2000. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Material Institucional).

Prêmios

2006

Melhor Dissertação do Mestrado em Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente, Centro Universitário Senac.

Histórico profissional

Endereço profissional

Archer Daniels Midland, Corporate. , Avenida Roque Petroni Júnior, Jardim das Acácias, 04707000 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 51853445

Experiência profissional

2013 - 2016

Centro Universitário Senac

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professora

2013 - Atual

Archer Daniels Midland

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Complaince Manager South America

2004 - 2011

Panalpina Ltda.

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Gerente Jurídica América Latina, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Responsável pelos assuntos legais relevantes da empresa para a América Latina, com forte atuação na área de contratos internacionais, objetivando a efetivação do negócio associada à segurança da empresa. Atuação na área comercial e societária em todos os países da América Latina, coordenando a abertura de filiais e atualização dos registros societários. Interação com escritórios de vários países na região, conhecendo a legislação relevante de cada país, relacionada à área empresarial. Responsável por assuntos relacionados à área de compliance e ética empresarial corporativa; com conhecimento da regulamentação FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Implementação de políticas e treinamentos (na região) para garantir o cumprimento de normas e políticas internas e legislação em geral (antitrust, anti bribery, concorrencial). Coordenação de processos internos de investigação relacionados à violação de políticas internas de conduta. Responsável pelas auditorias de compliance nos fornecedores e acompanhamento das auditorias de qualidade (normas OSHA e ISO14000). Coordenação das estratégias a serem tomadas nas demandas consideradas mais complexas e/ou que envolviam grandes quantias, em toda a região da América Latina. Análise de risco das operações relevantes (risk assessment) e contratação de seguros para estas operações

Atividades

12/2004
Direção e administração, Privado, .,Cargo ou função, Gerente Jurídica da América Latina.

2002 - 2004

BMC Software do Brasil Ltda

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Gerente Jurídica, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Gestão de todos assuntos jurídicos, especialmente de Direito Autoral, Propriedade Intelectual e E-commerce. Responsável pela análise, elaboração e negociação de contratos comerciais relacionados à tecnologia: Master Service Agreement, Software License Agreement, Statements of Work, Purchase Orders, Consulting Services Agreements, etc. Condução de todos os assuntos societários do grupo (rotina e operações sofisticadas). Atuação de forma preventiva nas áreas do contencioso cível, trabalhista e tributário.

Atividades

10/2002 - 04/2004
Direção e administração, Privado, .,Cargo ou função, Gerente Jurídica.

1998 - 2002

Ericsson do Brasil Comércio e Indústria S/A

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Advogada Senior, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Elaboração, análise, negociação e gestão de contratos (nacionais e internacionais). Atuação forte na área de transferência de tecnologia e remessa de royalties, atendendo aos requisitos para a importação de tecnologia estrangeira. Gerenciamento do acervo de marcas e patentes da empresa (novos registros e manutenção do banco junto ao INPI) e responsável também pela área de Propriedade Industrial/Propriedade Intelectual. Acompanhamento de processos de investigação relacionados à contrafação de produtos, bem como disputas envolvendo patentes. Participação em processos de Due Diligence para efetivação de parcerias comerciais e outsourcing. Gerenciamento dos assuntos relacionados à área ambiental (descarte de pilhas e baterias, regulamentação sobre estações rádio base, descarte de resíduos, etc.).

Atividades

12/1998 - 09/2002
Direção e administração, Privado, .,Cargo ou função, Advogada Sênior.

1996 - 1998

Samsung - Bethany Comunicações Importação e Exportação S/A

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Advogada, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Responsável pelos assuntos legais da empresa.

Atividades

09/1996 - 12/1998
Direção e administração, Privado, .,Cargo ou função, Advogada.