Diego Souza Santos

Especialização em Controladoria de Gestão pela Fundação Álvares Penteado (2016). Graduação em Administração de Empresas pela Universidade Anhembi Morumbi (2013). Docente e palestrante sobre os temas de Auditoria, Controles Internos, Compliance, Gestão de Risco e Governança Corporativa. Atuação desde 2010, na área de Auditoria Interna e Externa em empresas de destaque, entre as quais se incluem E&Y, Marfrig e Qualicorp. Responsável pela implantação da área de Conformidade e Controles Internos da Caixa Seguradora - B.U Saúde (2015). Atualmente Coordenador de Auditoria Interna no Banco Carrefour, responsável pela implantação do processo de Auditoria Contínua e Analytics.

Informações coletadas do Lattes em 05/04/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Especialização em Controladoria de Gestão

2015 - 2016

Centro Universitário FECAP
Título: ANÁLISE DO COMITÊ DE AUDITORIA PARA AS EMPRESAS BRASILEIRAS LISTADAS NO NOVO MERCADO COM OBRIGATORIEDADE AO CUMPRIMENTO DA LEI SOX
Orientador: Amanda Russo Chirotto

Graduação em Administração

2007 - 2013

Universidade Anhembi Morumbi

Formação complementar

2018 - 2018

Master - BigData e Analytics. (Carga horária: 30h). , Inova Business School, INOVA, Brasil.

2017 - 2017

Oracle - Workforce Development. (Carga horária: 40h). , KA Solutions, KA SOLUTIONS, Brasil.

2013 - 2013

Control Self-Assessment. (Carga horária: 24h). , Instituto dos Auditores Internos do Brasil, IIA BRASIL, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Participação em eventos

Summit de Auditoria Interna - Uma Visão Estratégica para o Futuro. 2018. (Seminário).

VII Encontro RAC² - Riscos, Auditoria e Compliance.Como Implementar uma Auditoria Contínua. 2017. (Encontro).

Produções bibliográficas

SANTOS, D. . O Futuro da Profissão de Contabilidade. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SANTOS, D. . Governança Corporativa - Desafios e Benefícios. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SANTOS, D. . Desafios na Implementação de uma Auditoria Contínua Efetiva. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Histórico profissional

Endereço profissional

Banco Carrefour S.A, Banco Carrefour S.A. , Avenida Doutor Chucri Zaidan, 250 - 19º andar, Vila Cordeiro, 04583110 - São Paulo, SP - Brasil, Telefone: (11) 29331236, URL da Homepage:

Experiência profissional

2016 - Atual

Banco Carrefour S.A

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Especialista em Auditoria Interna, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Principais atribuições: ? Gestão de equipe e coordenação/execução de trabalhos nas áreas de Compliance, TI, Operações, Financeiro, Contábil, Comercial, Produtos, Seguros e Atendimento ao Cliente (SAC, Ouvidoria e etc..). ? Responsável pelo desenvolvimento e implantação do processo de Auditoria Contínua e Data Analytics, contemplando: o Mapeamento de processos core e/ou críticos; o Criação de scripts (ACL e SQL) para automatização de rotinas de Auditoria Contínua; o Desenvolvimento de dash boards e indicadores por meio de ferramentoas de BI (Tableau e MicroStrategy); o Extração e mineração de dados (ACL e SQL) para suporte aos trabalhos. ? Follow-up de planos de ação para os apontamentos de Auditoria Interna e Externa e Órgãos Reguladores. ? Mapeamento e Avaliação dos Processos de Negócio (Operacional e Suporte). ? Atendimento a Auditoria Interna, Externa e Órgãos Reguladores. ? Apoio e formalização na definição de políticas e manuais normativos e processuais. ? Apuração de denúncias e fraudes e instauração de sindicâncias.

2022 - Atual

Faculdade federal

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Horista - Professor Tutor EAD, Carga horária: 3

Outras informações:
Professor Tutor

2019 - Atual

Faculdade federal

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Horista, Carga horária: 6

2015 - 2016

Grupo Caixa Seguros, CAIXA Seguros

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Coordenador de Controle Interno e Compliance, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Principais atribuições: ? Gestão de equipe e coordenação/execução de trabalhos nas áreas de TI, Operações, financeiro, Comercial, Técnica (médica), Produtos e Pós Venda. ? Responsável pela implantação e eficácia do ambiente de controle interno e compliance no processo de reestruturação da unidade de negócio de Seguro Saúde da Caixa Seguradora, contemplando: o Desenvolvimento e monitoramento da estrutura de Controles Internos e Compliance, possibilitando a recuperação de perdas relevantes. ? Follow-up de planos de ação para os apontamentos de Auditoria Interna e Externa e Órgãos Reguladores. ? Mapeamento e Avaliação dos Processos de Negócio (Operacional e Suporte). ? Atendimento a Auditoria Interna, Externa e Órgãos Reguladores (ANS e SUSEP). ? Control Self Assessment com todas as áreas da unidade de negócio. ? Apoio e formalização na definição de políticas e manuais normativos e processuais. ? Apuração de denúncias e fraudes e instauração de sindicâncias.

2012 - 2015

Qualicorp

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Interno, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
- Criação e avaliação de Matriz de Risco; - Avaliação Preliminar de processos e procedimentos; - Auditoria Interna baseada em risco; - Auditorias e Testes de eficácia de Controles Internos; - Compliance de Normas e Regulamentos internos e externos; - Entendimento e mapeamento de processos e fluxos - Extração e análise de dados via SQL Server e ACL; - Conhecimentos em Auditoria de Balanço e Procedimentos; - Análises financeiras (Vertical e Horizontal e Gráficos); - Conhecimentos em Tesouraria e Controladoria Financeira; - Acompanhamento de viabilidade econômico-financeira.

2011 - 2012

Marfrig Group

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Interno, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Mapeamento de processos, auditoria de processos, testes de controles, auditoria operacional nas plantas industriais, auditoria de informações financeiras.

2011 - 2011

Hospital de Olhos de São Paulo

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Auditor Interno, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Responsável pela padronização das Normas e Procedimentos e todas as unidades.

2010 - 2010

Ernst & Young

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Trainee - Assistente de Auditoria, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Auditoria de demonstrações financeiras e avaliação de controles internos.

2003 - 2010

Mega Pinturas Ltda

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Assistente Administrativo Financeiro, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Responsável por toda atividade operacional financeira, onde tenho uma auxiliar que executa algumas tarefas, tenho também participação na formação das estratégias de ganho de produtividade e estratégias de controladoria.