Ricardo Andrade Saadi

Possui mestrado (2007) e doutorado (2012) em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1999) e em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1998). Atualmente é delegado na Polícia Federal. É professor convidado do Instituto de Direito Público de São Paulo e de Brasília, da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e da Academia Nacional. Palestrante em diversos cursos relacionados ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à corrupção, bem como à de cooperação jurídica internacional e à recuperação de ativos.

Informações coletadas do Lattes em 24/08/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Doutorado em Direito Político e Econômico

2009 - 2012

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Título: Utilização de Bens Apreendidos em Ações de Cidadania
Gianpaolo Poggio Smanio. Palavras-chave: CRIME ORGANIZADO; lavagem de dinheiro; presídios; educação.Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Humanas / Área: Educação / Subárea: Política, Planejamento e Avaliação Educacional / Especialidade: Avaliação de Sistemas, Instituições, Planos e Programas Educacionais. Setores de atividade: Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria; Educação.

Mestrado em Direito Político e Econômico

2005 - 2007

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Título: O COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO
, Ano de Obtenção: 2007.MARCELO FORTES BARBOSA FILHO.Palavras-chave: lavagem de dinheiro.Grande área: Ciências Humanas

Especialização em Ciência Policial e Investigação Criminal

2009 - 2011

Academia Nacional de Polícia
Título: A atuação da polícia na cooperação jurídica internacional
Orientador: Guilherme Cunha Werner

Especialização em Direito Processual Civil

2000 - 2001

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Graduação em Direito

1994 - 1999

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Graduação em Ciências Econômicas

1994 - 1998

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Formação complementar

2012 - 2012

National Academy. , Federal Bureau of Investigations, FBI, Estados Unidos.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Francês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Organização de eventos

SAADI, R. A. . IV Workshop Grotius - Cooperação Internacional nas Fronteiras. 2014. (Congresso).

Participação em eventos

Seminario Nacional sobre Investigação Patrimonial, Administração e Destinação de Bens Apreendidos e Confiscados. 2015. (Seminário).

IV Workshop Grotius - Cooperação Internacional nas Fronteiras. 2014. (Encontro).

VI Congresso NAcional dos Delegados de Polícia Federal. 2014. (Congresso).

Conferencia sobre blanquo de capitales procedentes del narcotrafico, importancia de la investigación patrimonial y las Oficinas de Recuperación de Activos.Investigação Patrimonial e a Lavagem de Dinheiro. 2013. (Encontro).

Curso de Controle de Convencionalidade e Jurisprudência da Cortee Interamericana de Direitos Humanos. 2013. (Seminário).

Seminário Brasil Espanha - Estratégias e Metodologias de Combate à Corrupção. 2013. (Seminário).

Seminário - Lavagem de Dinheiro.Investigação em Crimes de Lavagem de Dinheiro. 2013. (Seminário).

VI Encontro de gestores de LAB-LD. 2013. (Encontro).

CONGRESSO INTERNACIONAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E MEIOS EFICAZES DE INVESTIGAÇÃO E PROVA: A EVOLUÇÃO BRASILEIRA E A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. MEIOS EFICAZES DE INVESTIGAÇÃO E PROVA EM CRIME ORGANIZADO. 2009. (Congresso).

CURSO DE ANÁLISE FINANCEIRA E INVESTIGAÇÃO EM LAVAGEM DE DINHEIRO. TIPOS PENAIS DA LAVAGEM E O CRIME ANTECEDENTE. 2009. (Congresso).

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DA APAMAGIS.USO EXCESSIVO DA FORÇA. 2009. (Outra).

ENCONTRO ANULA SOBRE CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE ATIVOS.ESTUDO DE CASO. 2009. (Encontro).

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EXTINÇÃO DE DOMÍNIO.O ANTEPROJETO DE LEI BRASILEIRO SOBRE A EXTINÇÃO DE DOMÍNIO. 2009. (Seminário).

CURSO DE COMBATE A CRIMES FINANCEIROS E À LAVAGEM DE DINHEIRO.ESTUDO DE CASOS. 2008. (Seminário).

CURSO DE COMBATE Á LAVAGEM DE DINHEIRO.TÉCNICAS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO. 2008. (Seminário).

CURSO DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIMES FINANCEIROS.TÉCNICAS ESPECIAS DE INVESTIGAÇÃO. 2008. (Seminário).

CURSO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL - COMBATE Á LAVAGEM DE DINHEIRO.LAVAGEM DE DINHEIRO - CASO PRATICO. 2008. (Seminário).

CURSO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL E LAVAGEM DE DINHEIRO.LAVAGEM DE DINHEIRO E O CRIME ANTECEDENTE. 2008. (Seminário).

ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA.VARAS ESPECIALIZADAS EM CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE DINHEIRO. 2008. (Encontro).

I ENCONTRO SOBRE CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE DINHEIRO. 2008. (Encontro).

VI CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OPERAÇÕES POLICIAS. 2008. (Seminário).

CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA O COMBATE Á LAVAGEM DE DINHEIRO. 2007. (Seminário).

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN SUDAMENRICA. 2006. (Seminário).

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE INVESTIGACION DEL LAVADO DE ACTIVOS EN SUDAMERICA.LAVAGEM DE DINHEIRO. 2006. (Seminário).

CURSO DE COMBATE AO FINANCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES TERRORISTAS. 2006. (Seminário).

CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DE TERRORISMO. 2006. (Seminário).

SEMINARIO: LAVADO DE ACTIVOS. 2006. (Seminário).

SEMINARIO SOBRE LAVADO DE CAPITALES.CASO PRATICO DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL. 2006. (Seminário).

Curso de Combate à Lavagem de Dinheiro.LAVAGEM DE DINHEIRO: CASO CONCRETO. 2005. (Seminário).

CURSO DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO.LEI 9.613/98. 2005. (Seminário).

CURSO DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO. 2005. (Seminário).

CURSO DE COMBATE AO FINANCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES TERRORISTAS.A DETECÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. 2005. (Seminário).

INTERNATIONAL ASSET FORFEITURE SEMINAR. 2005. (Seminário).

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CONFISCO DE BENS E LAVAGEM DE DINHEIRO. 2005. (Seminário).

I SEMINARIO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO PÚBLICA. 2003. (Seminário).

SEMINÁRIO SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES TERRORISTAS. 2003. (Seminário).

TERRORISM FINANCING MONEY LAUNDERING. 2003. (Seminário).

Participação em bancas

Aluno: Isalino Antonio Giacomet Junior

SAADI, R. A.; SMANIO, G. P.; FRANCISCO, J. C.. FUNÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL NOS CRIMES ECONÔMICOS. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Aluno: Mylene Comploier

SAADI, R. A.; SMANIO, G. P.; FABRETTI, H.B.; BECHARA, Fabio Ramazzini; AKAOUI, F. R. V.. O PAPEL DA ATIVIDADE DE INTELIGENCIA FINANCEIRA NA PREVENCAO E REPRESSAO AOS CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZACOES CRIMINOSAS. 2019. Tese (Doutorado em Direito Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Aluno: Milton Fornazari Junior

ZAVASCKI, T. A.; MARQUES, O. H. D.; PEREIRA, C. J. L.; SILVA, M. A. M.;SAADI, R. A.. Auxílio penal: meio de cooperação jurídica internacional. 2015. Tese (Doutorado em Direito Penal) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Aluno: [Nome removido após solicitação do usuário]

SAADI, R. A.; COSTA, R. C.; ANSELMO, M.A.. ALAVANCAGEM INVESTIGATIVA COMO PARAMETRO PARA NEGOCIACOES EM ACORDOS DE COLABORACAO PREMIADA. 2020. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em II Curso de Especializacao em Ciencias Policiais) - ACADEMIA NACIONAL DE POLÍIA.

Aluno: Germano Di Ciero Miranda

SAADI, R. A.; ANSELMO, M.A.; COSTA, R. C.. A INVESTIGACAO DEFENSIVA NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO. 2020. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em II Curso de Especializacao em Ciencias Policiais) - ACADEMIA NACIONAL DE POLÍIA.

Aluno: Pedro Yuri Barbosa Trajano

SAADI, R. A.; BUSNELLO, P.C.; CAVALEIRO, J.C.M.. UMA POLICIA JUDICIARIA NACIONAL: REPACTUANDO O MODELO FEDERATIVO. 2020. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em II Curso de Especializacao em Ciencias Policiais) - ACADEMIA NACIONAL DE POLÍIA.

Aluno: Caio de Alcântara Moura Belo

SAADI, R. A.; BUSNELLO, P.C.; ABRAHAO, B. A.. O USO DE CANDIDATURAS LARANJAS DENTRO DO CONTEXTO DO FINANCIAMENTO PUBLICO DE CAMPANHAS NO ESTADO DO ACRE: UM ESTUDO DE CASO. 2020. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em II Curso de Especializacao em Ciencias Policiais) - ACADEMIA NACIONAL DE POLÍIA.

Aluno: Carlos Henrique de Lemos e João Neto Lopes da Silva

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. ANALISE SOBRE O ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003) E SEUS REFLEXOS NO CONTROLE DE ARMAS DE FOGO. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: DANIEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA, ELIZA MARIA BARBOZA DE ALMEIDA

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. LAVAGEM DE DINHEIRO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: FERNANDO CASTRO TEODORO DE SOUZA

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. A NOVA LEI DE DROGAS. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: ANTONIO WITALO SANTOS ASSUNÇÃO

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. LAVAGEM DE DINHEIRO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS: O AVANÇO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS NO SÉCULO XXI. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: Luís Flávio Zampronha de Oliveira

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. REMESSAS DE CAPITAIS AO EXTERIOR: A LAVAGEM DE DINHEIRO ATRAVÉS DA EVASÃO DE DIVISAS. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: José Marcion da Silva

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. QUEBRA DE SILGILO BANCÁRIO: O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE FORMA PADRONIZADA E EM MEIO ELETRÔNICO COMO ESTEIO PARA MAIOR RAPIDEZ, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E QUALIDADE NA EXECUÇÃO DAS PERÍCIAS E INVESTIGAÇÕES. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: EMANUEL RENAN CUNHA COELHO

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. A RELEVÂNCIA DO TRABALHO PERICIAL COMO INSTRUMENTO DE ELUCIDAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS: CASO BANESTADO. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: GLADYS REGINA VIEIRA MIRANDA

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. BÔNUS PECUNIÁRIO POR APREENSÃO DE DROGAS: PROPOSTA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: GIOVANNI DA SILVA FIALHO

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. PRISÕES POR TRÁFICO DE DROGAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES/RECIFE, DE 2003 A 2007: ESBOÇANDO UM PERFIL DO TRAFICANTE. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: [Nome removido após solicitação do usuário]

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. O CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS: SOLUÇÃO PARA IMPEDIR O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS OU MEDIDA PALIATIVA PARA REDUZIR TAL PRÁTICA. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: ALEXANDRE DOS SANTOS MORAVSKY

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. LEI 11.343/2006 (LEI DE ENTORPECENTES): DELAÇÃO PREMIADA. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: JOSÉ LUIZ MONTEIRO DE MATTOS

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. UMA ANALISE DO CONTROLE DE PRODUTOS QUIMICOS NO VAREJO: EM BUSCA DE UMA ESTRATÉGIA PARA O COMBATE DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: TADEU MARQUES RODRIGUES

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: CARLOS CÉSAR PINHEIRO BASTOS

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. A ATUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NA FRONTEIRA DO ESTADO DO ACRE COM OS PAÍSES VIZINHOS PERU E BOLÍVIA. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: ARMANDO SOUZA AGUIAR

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. A NOVA LEI DE ENTORPECENTES: SUAS ACEPÇÕES AOS USUÁRIOS E DEPENDENTES QUÍMICOS - LEI 11.343/2006. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: CHRISTIAN AGUIAR BARBOZA

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. POSTO AVANÇADO DE FRONTEIRAS. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: GILBERTO JOSÉ PINHEIRO JUNIOR

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS: MEDIDAS PREVENTIVAS E REPRESSIVAS. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: LUIZ ERNESTO FURRER

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. CONTROLE DE FRONTEIRAS - TRÁFICO DEENTORPECENTES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR/BA. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: ASDRÚBAL WILSN PEREIRA DE ARAÚJO

SAADI, R. A.; CORDEIRO, M. D.. LAVAGEM DE DINHEIRO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS PROPOSTAS DE DETECÇÃO. 2008. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Execução de Políticas de Segurança Pública) - Academia Nacional de Polícia.

Aluno: Carlos Henrique Nascimento Barbosa

FARIAS, I. L. M. C.;SAADI, R. A.; CORDEIRO, P. I. R. V.. A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL À LUZ DA UNCAC: IMPACTOS NO BRASIL. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade de Brasília.

Aluno: Mariana Bontempo Sidersky

TEIXEIRA, U. T.; VIOLA, E. J.;SAADI, R. A.. O controle do crime nas relações internacionais: O Brasil e o regime internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) - Universidade de Brasília.

SAADI, R. A.. Concurso para Delegado da Polícia Federal. 2018.

Produções bibliográficas

SAADI, R. A. . Novo CPC regulamenta a cooperação jurídica internacional. Cooperação em Pauta , v. 1, p. 1, 2016.
SAADI, R. A. ; MACHADO, D. . A sociedade busca valores: administração de bens apreendidos e confiscados em processos que apuram corrupção. Direito e Justiça (URI) , v. 25, p. 21-45, 2015.
SAADI, R. A. . As novas perspectivas da Cooperação Jurídica Internacional. Cooperação em Pauta , v. 1, p. 1-2, 2015.
SAADI, R. A. . A evolução do conceito de cidadania. Revista Criminal , v. 09, p. 135-164, 2010.
SAADI, R. A. ; BEZERRA, C. C. . Papel da Autoridade Central Brasileira para Cooperação Jurídica: DRCI. Revista Criminal , v. 10, p. 159-174, 2010.
SAADI, R. A. . O Estado de Direito. Revista Criminal , v. 11, p. 185-202, 2010.
SAADI, R. A. . COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL. Revista Criminal , v. 02, p. 69-85, 2008.
SAADI, R. A. . LAVAGEM DE DINHEIRO. Revista Criminal , v. 01, p. 81-100, 2007.
SAADI, R. A. . Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos - Cooperação em Matéria Civil. 3. ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2012. v. 1. 496p .
SAADI, R. A. . Manula de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos - Cooperação em Matéria Penal. 2. ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2012. v. 1. 674p .
Ana Flavia Messa ; CARNEIRO, J. R. G. ; SAADI, R. A. . Crime Organizado. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 1. 696p .
SAADI, R. A. . Um grande problema atual: a lavagem de dinheiro. Gazeta de Vargem Grande, Jornal, p. 2 - 2, 03 dez. 2005.
SAADI, R. A. . Integração Institucional, cooperação público-privada e cooperação internacional no combate ao crime organizado. 2024. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Avaliação dos avanços tecnológicos na lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e as melhores práticas para a prevenção. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SAADI, R. A. . O Brasil no contexto internacional e o enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro decorrente. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SAADI, R. A. . Lavagem de dinheiro e cooperação internacional. 2021. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SAADI, R. A. . O impacto do pacote anticrime nas forças policiais. 2020. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
SAADI, R. A. . Desafios ao combate à corrupção no Brasil. 2019. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SAADI, R. A. . Técnicas Especiais de Investigação e Casos Praticos. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Combater à corrupção no Brasil - o que temos e o que temos que aprimorar ?. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . Investigações de corrupção e acordos de leniência. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . Conceitos e Exemplos de Operações Interagências na Segurança Pública. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Sistema Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Cooperação Jurídica Internacional. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . Sistema Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e Cooperação Jurídica Internacional. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . Sistema Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e Cooperação Jurídica Internacional. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . Sistema Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e Cooperação Jurídica Internacional. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . Sistema Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e Cooperação Jurídica Internacional. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . Cooperação Brasil - Espanha. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Sistema Nacional de Combate á Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . O crime organizado e a cooperação internacional. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . Como elaborar um pedido de cooperação jurídica internacional em matéria penal. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Introdução á cooperação jurídica internacional. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Discussões dos casos práticos de cooperação jurídica internacional em matéria penal. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Tráfico de Pessoas - Cooperação Internacional. 2015. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
SAADI, R. A. . Sistema Nacional de Combate á Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos como Instrumento de Combate ao Crime. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Sistema nacional de combate á lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Cooperação Jurídica Internacional e o Combate à Corrupção. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Introdução á Cooperação Jurídica Internacional. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Cooperação Internacional no Combate ao Crime Organizado. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dineheiro e de Recuperação de Ativos. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . A aplicação da nova lei e o combate á corrupção nas empresas, na ótica do Ministéro da Justiça. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Cooperação Jurídica Internacional no combate ao terrorismo. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Introdução à Cooperação Jurídica Internacional. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Atuação integrada no combate a crime organizado. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. 2014. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
SAADI, R. A. . Corrupção em larga Escala. 2014. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
SAADI, R. A. . O conceito do Risk Based Approach nas recomendações do FATF/GAFI e nas convenções internacionais: a importância da racionalização do compliance. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Cooperação Jurídica Internacional. 2014. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . Cooperação Jurídica Internacional no Tráfico de Pessoas. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Evasão de Divisas e Lavagem de Dinheiro. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . O Papel do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SAADI, R. A. . Recuperação de Ativos como Instrumento de Combate ao Crime Organizado. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Cooperação Jurídica Internacional: Autoridade Central, Mecanismos, Princípios e Conceitos. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . A inteligência no combate ao crime organizado. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . A importância da investigação financeira. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . A cooperação internacional. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . Confisco criminal internacional vs direito das vítimas e credores. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Investigação dos processos para combater corrupção e lavagem de dinheiro na América Latina. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Introdução à Cooperação Jurídica Internacional. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Os canais de auxílio mútuo. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Lavagem de Dinheiro, Blindagem Patrimonial e Cooperação Internacional. 2013. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Recuperação de Ativos como instrumento de combate ao crime organizado. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . A Polícia Federal e a troca de informações face à Constituição Federal. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . O Conceito de Lavagem de Dinheiro. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Recuperação de Ativos como instrumento de combate ao crime organizado. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . A lavagem de dinheiro no mercado de seguros. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SAADI, R. A. . A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Alienação Antecipada, Restituição e Administração de Bens Apreendidos. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . O Laboratório de Lavagem de Dinheiro e o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . O DRCI e a ENCCLA. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . O LAB/LD e o DRCI. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . O Estado Brasileiro e o Combate à Corrupção. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . Técnicas Especiais de Investigação. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Recuperação de Ativos como Instrumento de Combate ao Crime Organizado. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Recuperação de Ativos como Instrumento do Combate ao Crime Organizado. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Introdução à Cooperação jurídica Internacional. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . O DRCI. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . A importância da tipificação de Organização Criminosa. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . A Lavagem de Dinheiro. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . A Lavagem de Dinheiro. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . Introdução à Cooperação Jurídica Internacional. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . Cooperação Jurídica Internacional o DRCI e seu papel no combate á corrupção. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . Introdução à Cooperação Jurídica Internacional. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . Introdução à cooperação Jurídica Internacional. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . A importância da cooperação jurídica internacional no combate ao crime organizado. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . O Combate à Corrupção. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
SAADI, R. A. . O Combate à Lavagem de Dinheiro. 2010. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . Cooperação Jurídica Internacional. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).
SAADI, R. A. . TECNICAS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . LAVAGEM DE DINHEIRO E O CRIME ANTECEDENTE. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . TECNCAS ESPECIAS DE INVESTIGAÇÃO. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . VARAS ESPECIALIZADAS EM CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE DINHEIRO. 2008. (Apresentação de Trabalho/Outra).
SAADI, R. A. . ESTUDO DE CASOS. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . LAVAGEM DE DINHEIRO - CASO PRATICO. 2008. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . LAVAGEM DE DINHEIRO. 2006. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
SAADI, R. A. . CASO PRATICO DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL. 2006. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . Lei 9.613/98. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . LAVAGEM DE DINHEIRO: CASO CONCRETO. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. . A DETECÇÃO DO BRANQUEAMENTO. 2005. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
SAADI, R. A. ; BEZERRA, C. C. . Cooperação Jurídica Internacional em matéria Civil. Brasília: Ministério da Justiça, 2012 (Cartilha).
SAADI, R. A. ; BEZERRA, C. C. . Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal. Brasília: Ministério da Justiça, 2012 (Cartilha).
SAADI, R. A. ; GOMES, R. C. . CRIME ORGANIZADO - LAVAGEM DE DINHEIRO. BRASÍLIA/DF: ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, 2007 (CADERNO DIDÁTICO).

Histórico profissional

Endereço profissional

EUROPOL. , Eisenhowerlaan 73, Scheveningen, Scheveningen, - Holanda, Telefone: (11) 981224835, URL da Homepage:

Experiência profissional

2002 - Atual

Departamento de Polícia Federal

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Delegado, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

2010 - 2017

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Diretor, Carga horária: 40

2004 - Atual

Academia Nacional de Polícia

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Convidado

2013 - 2013

Universidade de Brasília, UnB

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professo Convidado

2012 - 2013

Universidade Católica de Brasília

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Convidado

2008 - 2012

FACULDADES TEREZA MARTIN

Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 4

2017 - 2019

Instituto de Direito Público de São Paulo

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Convidado, Carga horária: 5

2018 - Atual

Fundação Getúlio Vargas

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Convidado

2010 - 2017

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Conselheiro

2020 - Atual

Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor Convidado

2020 - 2022

EUROPOL

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Oficial de Ligação, Carga horária: 40