Gerson D'Agord Schaan

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, é Coordenador-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) desde 2021, e Coordenador da Comissão Executiva do Programa de Integridade da RFB desde 2023. Coordena as atividades de auditoria interna, gestão de riscos e a execução do Plano de Integridade da RFB. Foi Diretor de Programa substituto, coordenando a execução do Plano de Integridade da RFB, e Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação por doze anos, período em que foi Conselheiro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), representando a Receita Federal. Atuou como instrutor na Escola de Administração Fazendária (ESAF), na Escola Superior de Guerra (ESG), na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), entre outras escolas públicas, assim como no Plano Nacional de capacitação e treinamento para o combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (PNLD), ministrando aulas e palestras sobre temas como inteligência, inteligência fiscal, prevenção e combate à corrupção e lavagem de dinheiro, entres outros. Também ministrou aulas sobre estes temas em programas de pós graduação da Universidade Católica de Brasília (UCB) e da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Atuou também como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em tema relacionados com estratégias de prevenção e combate à corrupção. É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1991), com especialização em Finanças Públicas pela Fundação Getúlio Vargas (1998), e Mestrado em Estratégias Anticorrupción y Políticas de Integridad pela Universidad de Salamanca, Espanha (2020).

Informações coletadas do Lattes em 23/03/2025

Acadêmico

Formação acadêmica

Mestrado em Master en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad

2019 - 2020

Universidad de Salamanca
Título: Corrupción y evasión fiscal: papel e la administración tributaria en la lucha contra la corrupción - análisis de os modelos brasileño y español, Ano de Obtenção: 2020
Orientador: José António Fernández Ajenjo
Palavras-chave: Corrupção; Evasão fiscal; Administração tributária; Brasil; Espanha.Grande área: Ciências Sociais AplicadasGrande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração Pública / Especialidade: Política e Planejamento Governamentais. Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração Pública / Especialidade: Organizações Públicas. Setores de atividade: Administração pública, defesa e seguridade social.

Especialização em Administracao Publica

1997 - 1998

Fundação Getúlio Vargas
Título: Dispensado
Orientador: Dispensado

Graduação em Ciências Econômicas

1986 - 1991

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Orientador: Juan Vicente José Algorta Plá

Formação complementar

2021 - 2021

Técnicas de Auditoria Interna Governamental. (Carga horária: 24h). , Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2021 - 2021

Controles na Administração Pública. (Carga horária: 30h). , Instituto Serzedello Correia, ISCA, Brasil.

2019 - 2019

IX Jornadas Hispano-Uruguayas sobre sistema penal. (Carga horária: 20h). , Universidad de Salamanca, USAL, Espanha.

2018 - 2018

Curso sobre Governança para Altos executivos. (Carga horária: 3h). , Instituto Serzedello Correia, ISCA, Brasil.

2017 - 2017

Programa Liderança Transformadora RFB. (Carga horária: 24h). , Fundação Dom Cabral, FDC, Brasil.

2015 - 2015

EAD - CAPACITAÇÃO DE TUTORES. (Carga horária: 40h). , ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, EAFE_FORN, Brasil.

2015 - 2015

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - AS COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS E O ENEA. (Carga horária: 60h). , ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, EAFE_FORN, Brasil.

2014 - 2014

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL - NEGOCIAÇÃO E COOPERAÇÃO. (Carga horária: 24h). , ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, EAFE_FORN, Brasil.

2012 - 2012

MEDIA TRAINING - CURSO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. (Carga horária: 24h). , ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, EAFE_FORN, Brasil.

2010 - 2010

Tactical Analysis Training. (Carga horária: 24h). , Grupo de Egmont, GE, Canadá.

2010 - 2010

Tactical Analysis Training. (Carga horária: 24h). , Grupo de Egmont, GE, Canadá.

2009 - 2009

FATF Assessor Training Workshop. (Carga horária: 40h). , Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI/FATF, França.

2006 - 2006

CURSO DE DIREITO PENAL. (Carga horária: 20h). , ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, EAFE_FORN, Brasil.

2005 - 2005

Programa de Gestão Avançada. (Carga horária: 48h). , Amana-Key, AK, Brasil.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.

Espanhol

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Áreas de atuação

Grande área: Ciências Humanas / Área: Ciência Política / Subárea: Estado e Governo.

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: Administração / Subárea: Administração Pública.

Participação em eventos

Seminário Compliance & Business Day ABRACAM.Melhores práticas de controles de PLD/FT. 2019. (Seminário).

Seminário Contrabando e Descaminho Desafios, Estratégias e Ações.Painel: Lavagem de dinheiro. 2019. (Seminário).

Taller Regional Lavado de Activos en el Comercio.Operación Lava Jato. 2019. (Oficina).

VI Congreso Internacional 'Criminalidad Organizada Transnacional: una amenaza a los Estados democráticos". 2019. (Congresso).

1º Seminário Banco Central de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.A Lavagem de Dinheiro e suas implicações fiscais. 2018. (Seminário).

2º Seminário de Inteligência Policial Judiciária.Atuação da Receita Federal no combate à lavagem de dinheiro. 2018. (Seminário).

4º Workshop de Intercâmbio de Experiências em Administração Aduaneira.Atuação da Receita Federal do Brasil no combate ao crime organizado. 2018. (Oficina).

Encontro de Chefes de Delecor da Polícia Federal.Operações com moeda em espécie e RERCT. 2018. (Encontro).

Encontro Nacional de Inteligência Fiscal.Os ilícitos fiscais como antecedentes à lavagem de dinheiro. 2018. (Encontro).

Oficina sobre atuação criminal nas regiões de fronteira, Portos e Aeroportos.Atuação criminal nas regiões de fronteira, Portos e Aeroportos. 2018. (Oficina).

Programa FEBRABAN de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, à Corrupção e ao Financiamento ao Terrorismo.Sistemas Informais de Remessa de Dinheiro Tipologias de Exportação e de Inversão de Divisas Análises fiscais. 2018. (Seminário).

Task Force on Tax Crimes and Other Crims Meeting.Operation Car Wash: Tax Administration Role. 2018. (Encontro).

35° Encontro Nacional das Juntas Comerciais - ENAJ.O Papel institucional da Receita Federal do Brasil no combate a corrupção e a lavagem de dinheiro. 2017. (Encontro).

3ª Jornadas Internacionales de diálogo sobre Registros Públicos de Beneficiarios Finales y su vinculación con la corrupción, el lavado de activos y la evasión fiscal. La lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos. Iniciativa individuales. Financiamiento de Partidos políticos. Estudio de casos? La experiencia brasileña. 2017. (Congresso).

5º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao fin Financiamento ao terrorismo. Desafios e Tendências de PLD no Mundo Digital - O USO DA TECNOLOGIA NA PREVENÇÃO Á LAVAGEM DE DINHEIRO. 2017. (Congresso).

7º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Painel: O uso de tecnologia na prevenção à lavagem de dinheiro. 2017. (Congresso).

Ciclo de Palestras Abracam.Lavagem de Dinheiro por meio de Operações Comerciais. 2017. (Encontro).

Congresso Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil ? CONAF 2017. O Trabalho do Auditor Fiscal no Combate à Corrupção e à Sonegação Fiscal. 2017. (Congresso).

I Congresso regional da Enccla - combate efetivo à corrupção no Brasil: é possível. O combate a corrupção no Brasil: o que aprimorar no ordenamento jurídico. 2017. (Congresso).

II Fórum de direito, ética e combate à corrupção. O Papel institucional da Receita Federal do Brasil no combate a corrupção e a lavagem de dinheiro. 2017. (Congresso).

XXVI Convenção Nacional da ANFIP. O Papel institucional da Receita Federal do Brasil no combate a corrupção e a lavagem de dinheiro. 2017. (Congresso).

2ª Jornadas Internacionales de diálogo sobre Registros Públicos de Beneficiarios Finales y su vinculación con la corrupción, el lavado de activos y la evasión fiscal.Acceso público a información de beneficiarios finales de personas jurídicas y fideicomisos, registros de propiedad inmueble para acompañar el intercambio de información bancaria y reducir los riesgos del nuevo blanqueo de capitales. 2016. (Encontro).

2º Forum Paranaense de Contabilidade.O papel e as responsabilidades do profissional da contabilidade no combate à lavagem de dinheiro. 2016. (Encontro).

3º Workshop de Intercâmbio de Experiências em Administração Aduaneira.Lavagem de Dinheiro por Operações Comerciais. 2016. (Oficina).

Curso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.Atuação da RFB na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 2016. (Oficina).

Encontro Nacional do Instituto Rui Barbosa.Experiência do uso de inteligência na Receita Federal. 2016. (Encontro).

High Level Conference on Illicit Financial Flows: Interagency cooperation and Good Tax Governance in Africa. Tax Administrations, FIUs, Law Enforcement Agencies: How to Work Better Together. 2016. (Congresso).

Prevenção e combate à lavagem de dinheiro.Atuação da RFB na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 2016. (Seminário).

11ª reunião Técnica do Sistema de Inteligência Fiscal.Operação Lava Jato. 2015. (Encontro).

5º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao fin Financiamento ao terrorismo. Os ilícitos fiscais como antecedentes à lavagem de dinheiro. 2015. (Congresso).

CICLO DE PALESTRAS PARA OS GESTORES DA 9ª REGIÃO FISCAL.Prevenção e combate à Lavagem de dinheiro. 2015. (Seminário).

Encontro Nacional de Delegados Regionais de Combate ao Crime Organizado.Secretaria da Receita Federal. 2015. (Encontro).

I Seminário Nacional sobre efetividade da execução trabalhista.Tipologias de blindagem patrimonial, formas de atuação de ?laranjas?, empresas off shore e técnicas de investigação. 2015. (Seminário).

Oficina Sub- regional para o Combate ao Financiamento do Terrorismo e à Lavagem de Dinheiro.Control de las Operaciones de Comercio Exterior Proyecto Exportaciones. 2015. (Oficina).

Oficina Sub- regional para o Combate ao Financiamento do Terrorismo e à Lavagem de Dinheiro.Modelo de inteligencia tributaria y aduanera implementado en Brasil y su impacto en las investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 2015. (Oficina).

Workshop em Inteligência Financeira.Inteligência Financeira. 2014. (Oficina).

Curso presencial de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.Atuação da RFB na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 2013. (Seminário).

Seminário Informações Estratégicas: Aprimorando a Ação Institucional.Inteligência Fiscal na Secretaria da Receita Federal do Brasil. 2013. (Seminário).

Seminário Inovações e desafios da Nova Lei sobre Crimes de Lavagem de Dinheiro Lei 12.683/2012 n.A Atuação da RFB na prevenção e no combate à Lavagem de Dinheiro. 2013. (Seminário).

Seminário - Lavagem de Dinheiro: Aspectos Jurídicos e Situações Práticas na RFB.A Atuação da RFB na prevenção e no combate à Lavagem de Dinheiro. 2013. (Seminário).

Seminário Regional de Avaliação Estratégica.Atuação da Coordenação de Pesquisa e Investigação. 2013. (Seminário).

Seminário Regional de Trocas de Experiências e Discussão de Temas Relevantes da Tributação.Crime de Lavagem de Dinheiro - Tipologias. 2013. (Seminário).

Simpósio sobre a atividade de inteligência.Inteligência Financeira. 2013. (Simpósio).

SEMINÁRIO SOBRE O COMBATE AOS CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIRETOS E VALORES.Atuação da RFB no combate e prevenção à lavagem de dinheiro. 2012. (Seminário).

Seminario-Taller.Aplicación de las TICs para labores de inteligencia fiscal - Experiencia de la Receita Federal do Brasil. 2012. (Oficina).

Seminario-Taller.Red para intercambio de información. 2012. (Oficina).

Palestra sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) - papel e Funcionamento.COAF - Papel e Funcionamento. 2011. (Encontro).

Seminário- Workshop Aspectos-chave vinculados ao planejamento e implantação de práticas de inteligência para detectar e combater a fraude fiscal.Desenho e Implementação de unidades de inteligência fiscal. 2011. (Seminário).

Curso de Análise do Terrorismo I.Competência, estrutura e funcionamento dos organismos que atuam na prevenção e na repressão ao terrorismo no Brasil. 2010. (Seminário).

17º Egmont Group Plenary meeting.Trade Based Money Laundering - Overview. 2009. (Encontro).

17º Egmont Group Plenary Meeting.Trade Based Money Laundering - Cases and best practices. 2009. (Encontro).

Capacitação do Grupo Operacional do FGTS.Identificação de indícios de débitos: Monitoramento de contribuintes e combate à fraude e à sonegação. 2008. (Outra).

Seminário sobre a Lei de Lavagem de Dinheiro e usas implicações na Administração Tributária.A lavagem de dinheiro e os crimes tributários - experiência da Receita Federal. 2008. (Seminário).

Ciclo de Palestras - Comando Militar do Leste.A inteligência da Secretaria da Receita Federal do brasil no Combate ao Crime Organizado. 2007. (Encontro).

Seminario sobre Inteligencia Fiscal.Técnicas y metodologías de la actuación de Inteligencia Fiscal. 2007. (Seminário).

Seminario-Taller Circulación de capitales, blanqueo de dinero y sistemas tributarios.Papel da RFB na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 2007. (Seminário).

40ª Assembléia Geral do CIAT. Manual de Inteligência Fiscal do CIAT. 2006. (Congresso).

Seminário Internacional de Intercâmbio de Informações - CIAT/OCDE.Seminário Internacional de Intercâmbio de Informações. 2006. (Seminário).

FATF Typologies Group meeting.Join Operations to Combat Tax Fraud and Money Laundering. 2005. (Encontro).

Estágio de inteligência e segurança para aeroportos.Atividade de Inteligência na Receita Federal do Brasil. 2004. (Outra).

V World Summit on Transnational Crime. The Federal Revenue Department and the fight against the organized criminality and the transnational crime. 2003. (Congresso).

Seminário Autonomia da Receita Federal.Reforma Fiscal. 1998. (Seminário).

Tercer Seminario internacional Tributario.El Sistema Tributario brasileño - Marcos Legales y Regulatorios. 1997. (Seminário).

Prêmios

2021

Diploma de Mérito COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

2018

Medalha Noé Winkler, Secretaria da Receita Federal do Brasil.

2017

Medalha Amigo da Marinha, Marinha do Brasil.

2013

Medalha da Ordem do Mérito Militar, grau Cavaleiro, Exército Brasileiro.

2007

Amigo da EsIMEx, Escola de Inteligência Militar do Exército.

2006

Medalha do Pacificador, Exército Brasileiro.

Histórico profissional

Endereço profissional

Secretaria da Receita Federal do Brasil, Coordenação-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos. , Ministério da Defesa, Bloco O, Anexo II, sala 501, Zona Cívico-Administrativa, 70048900 - Brasília, DF - Brasil, Telefone: (61) 34126155

Experiência profissional

1994 - Atual

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações:
Atuou na Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo (DRF/NH), exercendo a fiscalização de pessoas físicas e jurídicas; na Coordenação-Geral de Econômico Tributários (COGET), exercendo assessoria econômica ao Gabinete da Receita Federal; no Escritório de Pesquisa e Investigação na 10ª Região Fiscal (ESPEI10), exercendo funções de inteligência e na investigação de fraudes tributárias e aduaneiras, e de lavagem de dinheiro; na Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação (COPEI), exercendo a função de Coordenador-Geral, representando a Receita Federal na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), no Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), em reuniões plenárias e grupos de trabalho do Grupo de ação Financeira Internacional (GAFI). Como substituto do Diretor de Programa, coordenou a execução do Plano de Integridade da instituição. Atualmente é Coordenador-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos, sendo responsável pelas atividades de auditoria e controle interno, de gestão de riscos institucionais e de atendimento aos órgãos de controle externo.

Atividades

11/2021
Direção e administração, Coordenação-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos.,Cargo ou função, Coordenador-Geral.
10/2020 - 11/2021
Direção e administração, Diretoria de Programa.,Cargo ou função, Substituto eventual do Diretor de Programa.
06/2012 - 06/2019
Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.,Cargo ou função, Conselheiro.
02/2019 - 05/2019
Conselhos, Comissões e Consultoria, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.,Cargo ou função, Coordenador da Ação 13/2019: Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos.
02/2019 - 05/2019
Conselhos, Comissões e Consultoria, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.,Cargo ou função, Coordenador Adjunto da Ação 14/2019: Elaborar diagnóstico sobre a lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários.
06/2012 - 05/2019
Direção e administração, Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação.,Cargo ou função, Coordenador-Geral.
02/2018 - 11/2018
Conselhos, Comissões e Consultoria, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.,Cargo ou função, Coordenador da Ação 8: Aprofundar os estudos sobre a utilização de moedas virtuais para fins de lavagem de dinheiro e eventualmente apresentar propostas para regulamentação e/ou adequações legislativas.
02/2016 - 11/2016
Conselhos, Comissões e Consultoria, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.,Cargo ou função, Coordenador da AÇÃO 11 ? Aprimorar as regras de sigilo bancário e fiscal, objetivando tornar mais ágil e eficaz o compartilhamento de informações entre órgãos de fiscalização, controle, persecução penal e defesa do patrimônio público..
02/2015 - 11/2015
Conselhos, Comissões e Consultoria, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.,Cargo ou função, Coordenador da Ação 11: Identificar mecanismos que possibilitem maior efetividade dos órgãos de fiscalização, controle e persecução penal nas ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro por meio do comércio internacional..
02/2015 - 11/2015
Conselhos, Comissões e Consultoria, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.,Cargo ou função, Coordenador da Ação 8: Identificar os diferentes arranjos legais e tipos de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, visando aprimorar a coleta das informações de seus beneficiários finais (continuação da Ação 3/2014)..
02/2014 - 11/2014
Conselhos, Comissões e Consultoria, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.,Cargo ou função, Coordenador da AÇÃO 3 Elaborar diagnóstico sobre os mecanismos para identificação de beneficiários finais de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior operando no País, visando propor medidas que tragam maior eficiência ao sistema..
02/2014 - 11/2014
Conselhos, Comissões e Consultoria, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.,Cargo ou função, Coordenador da AÇÃO 5 Elaborar proposta de alteração legislativa prevendo a ampliação das prerrogativas dos órgãos de fiscalização e controle, no curso de processo administrativo, em situações expressamente previstas, em que a postergação de atuação do E.
07/2003 - 12/2008
Direção e administração, Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação.,Cargo ou função, Coordenador-Geral.
07/2003 - 12/2008
Conselhos, Comissões e Consultoria, Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.,Cargo ou função, Conselheiro.
03/2004 - 04/2006
Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro Interamericano de Administrações Tributárias.,Cargo ou função, Coordenação do Grupo de Trabalho sobre o Manual de Inteligência Fiscal do CIAT.
11/2002 - 07/2003
Direção e administração, Escritório de Pesquisa e Investigação na 10ª RF.,Cargo ou função, Substituto eventual do Chefe de Escritório.
10/1998 - 12/1999
Direção e administração, Coordenação-Geral de Estudos Econômico Tributários.,Cargo ou função, Chefe da Divisão de Estudos dos Tributos do Comércio Exterior.
01/1997 - 09/1998
Direção e administração, Coordenação-Geral de Estudos Econômico Tributários.,Cargo ou função, Chefe da Divisão de Estudos da Legislação Tributária.

1989 - 1989

Banrisul Processamento de Dados

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Programador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

1989 - 1994

Caixa Econômica Federal

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Escriturário, Carga horária: 30

2009 - 2012

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Cedido, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

03/2012 - 06/2012
Direção e administração, Coordenação-Geral de Análise Estratégica.,Cargo ou função, Coordenador-Geral.
02/2009 - 03/2012
Direção e administração, Secretaria Executiva.,Cargo ou função, Assessor.

1989 - 1989

Centro de estudos e Pesquisas Econômicas

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista, Carga horária: 20

2018 - 2018

Escola de Administração Fazendária - ESAF

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor no "Curso de Procedimentos de Inteligência Aplicados à Atividade Fiscal-PIAAF": Inteligência fiscal.

2014 - 2014

Escola de Administração Fazendária - ESAF

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Programa de Formação Profissional - Analista Tributário e Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil: Atividade de Pesquisa e Investigação

1999 - 2001

Escola de Administração Fazendária - ESAF

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor de SISTEMA E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS: curso de formação de Auditores-Fiscais da Receita Federal

2008 - 2018

Escola Superior de Guerra

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor no "Curso Superior de Inteligência Estratégica": Sistemas de Inteligência em Áreas específicas: Inteligência na RFB, nos anos 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

2018 - 2018

Academia Nacional de Polícia

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Intrutor

Outras informações:
Instrutor no "Curso de atualização de investigação de crimes financeiros": Dados Disponibilizados pela Receita Federal na Investigação de Crimes Financeiros

2016 - 2016

Ministério da Justiça

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor de Gestão de Casos, do Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, da Estratégia Nacional contra a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) para os Ministérios Públicos de Alagoas, Pernambuco e Roraima, promovido pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça.

2012 - 2012

Ministério da Justiça

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor de Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas no Curso de Capacitação para Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, da Estratégia Nacional contra a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), promovido pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça.

2011 - 2011

Ministério da Justiça

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor de INFLUÊNCIA DAS DIRETRIZES INTERNACIONAIS no Programa Nacional de Capacitação para Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, da Estratégia Nacional contra a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), promovido pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e pela Febraban.

2006 - 2006

Ministério da Justiça

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor no Segundo Curso de Aperfeiçoamento no Combate à Lavagem de Dinheiro para Membros do Ministério Público do Brasil, da Estratégia Nacional contra a Lavagem de Dinheiro (ENCLA), promovido pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e pelo Colégio dos Diretores de escolas dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP)

2013 - 2013

Instituto Serzedello Correia

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor de INTELIGÊNCIA FISCAL no curso Inteligência de Controle para a Atricon.

2015 - 2015

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor de Boas práticas de investigação patrimonial em outros órgãos públicos ? RFB, no 1º Curso de Formação Continuada em Estratégias de Investigação Patrimonial em Execução Trabalhista

2013 - 2013

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor de Atividade da RFB no combate ao crime organizado no II Curso de Iniciação Funcional para Magistrados .

2012 - 2012

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Instrutor

Outras informações:
Instrutor de Atividade da RFB no combate ao crime organizado no Curso de Iniciação Funcional para Magistrados.

2022 - 2022

Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso

Vínculo: Docente, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 4

Outras informações:
Docente no Curso de Pós-Graduação em Inteligência Aplicada, ministrando aula sobre Inteligência Fiscal.

2021 - 2021

Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso

Vínculo: Docente, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 3

Outras informações:
Docente do curso de capacitação ?Investigação Financeira e Criptoativos: uma nova perspectiva no combate ao crime?, discorrendo sobre o tema ?A atuação da RFB na regulamentação dos criptoativos e moedas virtuais?

2020 - 2020

Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso

Vínculo: Instrutor, Enquadramento Funcional: Instrutor, Carga horária: 4

Outras informações:
Instrutor no Curso de Pós-Graduação em Inteligência Aplicada, ministrando aula sobre Inteligência Fiscal.

2022 - 2022

Universidade Católica de Brasília

Vínculo: Docente, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 7

Outras informações:
Docência na disciplina Programas de Enfrentamento à Lavagem de Dinheiro, no Curso de Pós-graduação em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

2021 - 2021

Universidade Católica de Brasília

Vínculo: Docente, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 15

Outras informações:
Docência na disciplina Programas de Enfrentamento à Lavagem de Dinheiro, no Curso de Pós-graduação em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

2021 - 2021

Universidade Católica de Brasília

Vínculo: Docente, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 15

Outras informações:
Docência na disciplina Programas de Enfrentamento à Lavagem de Dinheiro, no Curso de Pós-graduação em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

2021 - 2021

Universidade Federal de Lavras

Vínculo: Docente, Enquadramento Funcional: Docente, Carga horária: 8

Outras informações:
Docência na disciplina Blindagem Patrimonial e Atividade Rural, no curso de Pós Graduação Latu Sensu em Prevenção e Combate a Desvios de Recursos Públicos.

2022 - Atual

Banco Interamericano de Desenvolvimento

Vínculo: Consultoria, Enquadramento Funcional: Consultor

Outras informações:
Consultoria para analisar o impacto da corrupção na política fiscal e na administração tributária na América Latina.