Diário Oficial do Estado do Pernambuco 04/08/2018 | DOEPE

14 - Ano XCV* N 143

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-PE

Aviso de Licitação Processo Licitatório n° 049/2018 Pregão Presencial n° 019/2018

A Prefeitura Municipal de Parnamirim - PE, torna público para conhecimento que realizará O Processo Licitatório n° 049/2018 Pregão Presencial n° 019/2018, menor preço global, Objeto: Aquisição de 02 tratores agrícolas de Pneu, com no mínimo 70Kv, 4x4 - com levantamento hidráulico, ambos com implementos agrícolas, para suprir as necessidades do contrato de repasse CAIXA de número: 1.036.290. Valor estimado de R$: 210.000,00. Data: 17/08/2018 às 09h00m, retirada de edital sala da CPL anexo I da Prefeitura - Rua Dr. Miguel, 22, centro em Parnamirim - (PE) de 08:00 às 12:00 ou através do e-mail: licitação@parnamirim. pe.gov.br - Paulo César Gomes Cordeiro - Pregoeiro.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE. AVISO DE LICITAÇÃO-REPETIÇÃO. Processo Licitatório N°: 062/2018. Pregão Presencial N° 023/2018. Objeto Nat.: Compra. Objeto Descr: Contratação de empresa Especializada para Fornecimento Futuros e Eventuais de Caixa D' Águas, Filtros e Tubos, destinados para atender as necessidades do Município do Paudalho. Valor Máximo Aceitável: R$ 452.741,60. Local e data da sessão de abertura: Sala da CPL - sito Av. Raul Bandeira, 21, Centro, Paudalho-PE. Data: 17/08/2018; Hora: 10:00h. Informações Adicionais: Edital e outras informações podem ser obtidas no Site Oficial do Município www.paudalho.pe.gov.br, no mesmo endereço da sessão de abertura ou através do fone (81) 3636-1156, ramal 205, no horário de 07:00 às 13:00, de segunda a sexta-feira. Paudalho, 03/08/2018. Wiguivaldo Patriota Santos - Pregoeiro.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA PROCESSO

Na publicação de 2^a Chamada a saber o Proc. N° 035/2018 Tomada de Preço n° 003/2018 - Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para pavimentação das Ruas Antonio Cícero de França, Antonieta Maria De Souza, Josefa Maria Do Nascimento E Maria Ilza Brasil Silva, Nesta Cidade, veiculado no DOU em 21/07/2017 página 14, Onde se lê:.no valor por empreitada global de: R$ 438.296,24 (Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos), Leia-se: : R$ 912.124,67 (Novecentos e Doze Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos), sendo o valor do repasse através de emenda parlamentar MCIDADES 834803/2016 Operação 103464036 e MCIDADES 837804/2016 - Operação 1035024-72 89,94% e Contrapartida da Prefeitura de 10,06%. Data abertura: 07/08/2018 Informações na sala da CPL, sita à Praça dos Três Poderes, n° 141 - Centro, nesta cidade, local em que os interessados poderão ler e obter os textos integrais dos Editais no horário das 07:30 às 13:30hs, ou através de informações pelo telefone (087) 3851.1156 e/ou no E-mail pregaopmp@hotmail.com.

SIMONE ALVES DE SOUZA-PREGOEIRA

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Publicações Particulares

ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A

CNPJ/MF n.° 01.395.648/0001-77

NIRE 26.300.017.911

Extrato da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada às 10h do dia 23.04.18, na sede da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a maioria do capital social. II - CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no DOPE e no Jornal Diário da Manhã, em ambos os casos nos dias 13,14 e 17.04.18. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 13.03.18. V - DELIBERAÇÃO: (a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos, empréstimos realizados e pagos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da administração, o parecer elaborado por auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.17, que registraram lucro líquido no valor de R$ 31.223.417,18; (b) ratificadas as declarações intercalares de dividendos, levadas a efeito pela administração da Companhia por ocasião das Reuniões de Diretoria ocorridas em 24.02, 31.03, 19.05, 22.08, 21.11 e 20.12.2017, da ordem de R$ 3.339.400,67, de R$ 3.003.493,29, de R$ 5.051.369,53, de R$ 8.287.798,72, de R$ 6.335.944,90 e de R$ 2.322.809,41, respectivamente; (c) tendo sido consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2017 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.° 6.404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2017, no montante de R$ 2.882.600,66, aos acionistas de acordo com a participação de cada um deles no capital social da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede social da Companhia; e (d) aprovada a eleição, para ocupar o cargo de Diretor Presidente Executivo até o término do mandato da atual Diretoria da Companhia, que se dará em 18.03.2019, do Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo. Após ter declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedido por lei especial e/ou incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.° 6.404/76. Os cargos de Diretor Comercial, de Operações Regional e de Engenharia e Construção ficarão vagos até ulterior deliberação da Assembléia Geral. VI - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o no 20189161825 em 27.06.18. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 03.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand. Diretor Eleito: Mozart de Siqueira Campos Araújo, Diretor Presidente Executivo.

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AMF - EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n°. 40.843.658/0001-80 - NIRE n°. 26.3.0001387-8 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE 2^a CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da AMF -EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ n° 40.843.658/0001-80, em 2a (segunda) convocação, com qualquer número de acionistas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 10 de agosto de 2018, às 15:00 horas, na sua sede social situada na Rua Francisco Silveira, n°. 38 - Sala 2, bairro de Afogados, Recife (PE) - CEP: 50770-020, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(1) Eleição dos Administradores, na forma prevista no Estatuto Social da companhia; e,

(2) Outros assuntos de interesse da companhia.

Recife-PE., 03 de agosto de 2018. Maria do Carmo Magalhães de Queiroz Monteiro Diretora Vice-Presidente

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BRENNAND INVESTIMENTOS

COMERCIALIZADORA S/A

CNPJ/MF n.° 10.359.802/0001-46

NIRE 26.300.016.729

Extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária realizada às 18h30min do dia 30.04.18, na sede da Companhia. I -QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II

- CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV - DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 20.04.18. V - DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.17, que registraram lucro líquido no valor de R$ 242.135,35; (b) determinada a destinação de R$ 12.106,77 para constituição da reserva legal da Companhia; (c) determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro líquido do exercício de 2017, no valor de R$ 230.028,58, à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede social da Companhia; e (d) aprovada, para o mandato do próximo triênio, com início nesta data e término no mesmo dia e mês do ano 2021, a eleição de Mozart de Siqueira Campos Araújo, para o cargo de Diretor Presidente Executivo, e a recondução dos atuais Diretores Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo

- Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.° 6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata. Os cargos de Diretor Comercial e de Operações Regional ficarão vagos até ulterior deliberação da Assembléia Geral. VI - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n.° 20189189487, em 27.06.18. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 03.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, neste ato representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, José Ricardo Brennand de Carvalho e Graça Maria Brennand de P. Ventura. Diretor Eleito: Mozart de Siqueira Campos, Diretor Presidente Executivo. Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.

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COMPANHIA ENERGÉTICA DE

PERNAMBUCO - CELPE

CNPJ N° 10.835.932/0001-08 - NIRE N° 26.300.032.929 Companhia Aberta - RG. CVM 1.436-2

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 09h00, na sede da Companhia, localizada na Av. João de Barros, 111 - Boa Vista

- CEP: 50050-902, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco. PRESENÇA: Presentes todos os Conselheiros da Companhia, o Sr. André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho de Administração), o Sr. Sandro Kohler Marcondes (Conselheiro), o Sr. Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira). CONVOCAÇÃO: Endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia nos termos do estatuto social. MESA: André Augusto Telles Moreira (Presidente) e Swyenne Fellows Rabêlo (Secretária). ORDEM DO DIA: (1) Proposta de eleição do Diretor Presidente. DELIBERAÇÃO: Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item (1) da Ordem do Dia, os senhores conselheiros aprovaram por unanimidade a recondução do Senhor Antônio Carlos Sanches, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no CPF/MF n° 001.677.088-99, portador da carteira de identidade n° 71290576 SSP/SP, com endereço na Avenida João de Barros, n° 111, 9° andar. Boa Vista, Recife/PE, ao cargo de Diretor Presidente, com mandato até 20/04/2021. ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Fica registrado que o material pertinente aos itens da Ordem do Dia encontra-se arquivado na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Recife, 20 de abril de 2018. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente), Swyenne Fellows Rabêlo (Secretária), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Sandro Kohler Marcondes (Conselheiro), e Rogério Aschermann Martins

Recife, 4 de agosto de 2018

(Conselheiro). Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio n° 09, folhas 025. Recife, 20 de abril de 2018. Swyenne Fellows Rabêlo - Secretária. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em 21/06/2018 sob n° 20189218789. Companhia Energética de Pernambuco - CELPE. André Ayres Bezerra da Costa - Secretário Geral. (103330)

COMPANHIA ENERGÉTICA DE

PERNAMBUCO - CELPE

CNPJ N° 10.835.932/0001-08 - NIRE N° 26.300.032.929 Companhia Aberta - RG. CVM 1.436-2 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018

1 - DATA, HORA E LOCAL: 28 de março de 2018, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Avenida João de Barros n° 111, 9° andar, Boa Vista, Recife-PE. 2 - CONVOCAÇÃO: Através de Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco nos dias 10/03/2018, 13/03/2018 e 14/03/2018 e no Jornal Valor Econômico nos dias 10/03/2018, 11/03/2018, 12/03/2018, 13/03/2018 e 14/03/2018. 3 - PRESENÇAS: Foi verificada a presença de acionistas representando 99,58% do capital com direito a voto, conforme registro em livro próprio. Foi registrada a presença do representante dos Auditores Independentes, na pessoa da Sra. Samara Rosa de Freitas Carvalho. Os acionistas presentes dispensaram a presença de membro do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do artigo 134, §2° da Lei n° 6.404/76 4 - MESA: Presidente: Thays Barbosa Raposo; Secretária: Jessica de Camargo Reaoch, escolhidos na forma do Parágrafo Primeiro do Artigo 12 do Estatuto Social. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1° da Lei n° 6.404/76. 5 - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhados do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal; b) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017 e distribuição de dividendos; c) Eleição de membros do Conselho de Administração; d) Definição da quantidade de membros do Conselho Fiscal e a respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e e) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal. 6

- DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovados, sem ressalvas, pela unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos e, em relação aos itens a), b), c) e e) da Ordem do Dia, abstendo-se de votar os acionistas Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações, Opportunity Thesis Master Fundo de Investimento Multimercado, Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações no Exterior e Luxor Fundo de Investimento Multimercado: a) o Relatório Anual da Administração, relativo aos negócios da Companhia, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses que foram colocados à disposição dos acionistas e do público em geral através do Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, no dia 20 de fevereiro de 2018; b) a proposta do Conselho de Administração, acompanhada do parecer favorável do Conselho Fiscal, da destinação do lucro líquido do exercício de

2017, no valor de R$ 56.394.907,29 (cinquenta e seis milhões, trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e sete reais e vinte e nove centavos), correspondentes a R$ 0,7550870310 por ação ordinária, R$ 0,7550870310 por ação preferencial classe A e R$ 0,8305957341 por ação preferencial classe B e a ratificação do pagamento de juros sobre capital próprio no montante de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), correspondentes a R$ 1,0041957696 por ação ordinária, R$ 1,0041957696 por ação preferencial classe A e R$ 1,1046153466 por ação preferencial classe B, efetuado a partir de 04.01.2018, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 21.12.2017; c) foram indicados pela acionista ordinarista Neoenergia S.A., tendo sido proclamados eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária realizada em 2020, como membros titulares, o Sr. André Augusto Telles Moreira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade n° 3.064.081-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 450.144.936-53, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2° Andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ; a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro, brasileira, solteira, engenheira elétrica, portadora da cédula de identidade n° 1.486.537 IITB/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 304.753.094-72, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2° Andar - Flamengo -Rio de Janeiro/RJ; o Sr. Sandro Kohler Marcondes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n° 34819599-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 485.322.749-00, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2° Andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ; e o Sr. Rogério Aschermann Martins, brasileiro, casado, graduado em ciências da computação, portador da cédula de identidade n° 27.796.025-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 263.534.69845, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2° Andar - Flamengo

- Rio de Janeiro/RJ. Os conselheiros eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1° do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então; d) foi definido que o Conselho Fiscal será composto por 4 (quatro) membros para o exercício social de

2018. Desta forma, foram eleitos 4 (quatro) membros titulares e seus respectivos suplentes para composição do Conselho Fiscal. Foram indicados pela acionista ordinarista Neoenergia, tendo sido proclamados eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que ira deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras da companhia referente ao exercício social com término em 31 de dezembro de 2018, como membros titulares, o Sr. Francesco Gaudio, italiano naturalizado brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade RG n° 2.041.880-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n° 128.804.777-00, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Sá Viana, n° 99 / 201, Grajaú; o Sr. Rodolfo Fernandes da Rocha, brasileiro, solteiro, contador, portador do documento de identidade RG n° 10.404.575-3-DETRAN/ RJ, inscrito no CPF/MF sob n° 078.187.037-21, domiciliado na

cidade e estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas n° 2.000, 3° andar, Centro; o Sr. Eduardo Valdes Sanchez, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RNE n° V284913W, inscrito no CPF/MF sob n° 055.017.167-39, domiciliado na cidade de Vitória, estado da Bahia, no Largo da Vitória, n° 36, apt. 900; e o Sr. Odali Dias Cardoso, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade n° 258272720031-GEJSPCMA, inscrito no CPF/MF sob o n° 024.716.982-04, com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, 3130, apt° 201, Copacabana; e, como respectivos membros suplentes, o Sr. João Guilherme Lamenza, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade n° 062643309, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ MF sob o n° 835.606.707-30, com endereço na Av. Presidente Vargas, 463/6° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ; a Sra. Glaucia Janice Nitsche, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis, portadora da Carteira de Identidade n° 29.976.677-4, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/MF sob o n° 629.348.210-72, com endereço na Rua Ary Antenor de Souza, 321, andar Térreo, sala C, Jd. Nova América, Campinas/SP; o Sr. José Lamenza, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade n° 054037-0 - CRC/ RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 708.961.787-49, com endereço na Rua Itacuruçá, 19/405, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; e Sr. José de Mesquita Filho, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade n° 03064986106 - Detran/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 038.060.668-25, com endereço na Rua Padre Vieira, n° 625 - apto 184, Jardim, Santo André/SP. Em votação em separado, a maioria dos acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto presentes nesta Assembleia Geral Ordinária elegeram, com a abstenção da acionista preferencialista Neoenergia S.A., como membro titular e suplente, respectivamente, os senhores Luiz Otávio Nunes West, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n° 0117809594 - SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob n° 146.745.48500, com endereço na Avenida Paulista, 2.300 - 16° Andar, São Paulo/SP; e Gregório Estrela Campos, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade n° 50.314.487-3 - SSP, inscrito no CPF/MF sob o n° 013.857.530-75, com endereço na Avenida Presidente Wilson, n° 231 - 28° Andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Cada um dos conselheiros eleitos declara, para fins do disposto no parágrafo 1° do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então; e e) foi aprovada a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o ano de 2018 de até R$ 5.729.095,00 (cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil e noventa e cinco reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e os da Diretoria. Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 10.04.2017 aprovou o montante de até R$ 6.138.960,00 (seis milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e sessenta reais) de remuneração global anual aos administradores, como limite de remuneração a ser paga no exercício de 2017. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2017 foi de R$ 5.267.567,95 (cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos). A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada a dez por cento da média que for atribuída a cada diretor, nos termos no parágrafo 3°, do artigo 162 da Lei n° 6.404/76. 7 - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia. 8 - DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Foi aprovada, sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes, abstendo-se de votar os acionistas Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações, Opportunity Thesis Master Fundo de Investimento Multimercado, Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações no Exterior e Luxor Fundo de Investimento Multimercado, neste ato representados por sua gestora Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda: a) a reformulação do Estatuto Social da Companhia, com alteração dos artigos 20 e 25, referentes a ajustes nas alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como alteração do artigo 32, para dispor que o Conselho Fiscal passa a ter funcionamento permanente. Em razão das alterações ora aprovadas, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social conforme Anexo I desta ata. 9 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente e por mim, que secretariei os trabalhos, e assinada pelos acionistas que representam o quorum legal de instalação. Recife, 28 de março de 2018. Presidente: Thays Barbosa Raposo; Secretária: Jessica de Camargo Reaoch: (a) Neoenergia S.A., p.p. Thays Barbosa Raposo; (b) Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações p.p. Juliana Feliciano de França; (c) Opportunity Thesis Master Fundo de Investimento Multimercado, p.p. Juliana Feliciano de França; (d) Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações no Exterior, p.p. Juliana Feliciano de França e (e) Luxor Fundo de Investimento Multimercado, p.p. Juliana Feliciano de França. Jessica de Camargo Reaoch - Secretária. Confere com original lavrado em livro competente - livro 04 - folhas 105 a 122. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em 21/06/2018 sob n° 20189253312. Companhia Energética de Pernambuco - CELPE. André Ayres Bezerra da Costa - Secretário Geral.

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COMPANHIA ENERGÉTICA DE

PERNAMBUCO - CELPE

CNPJ N° 10.835.932/0001-08 - NIRE N° 26.300.032.929

Companhia Aberta - RG. CVM 1.436-2

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 8h00, na sede da Companhia, localizada na Av. João de Barros, 111 - Boa Vista - CEP: 50050-902, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco. PRESENÇA: Presentes todos os Conselheiros da Companhia, o Sr. André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho de Administração), o Sr. Sandro Kohler Marcondes (Conselheiro), o Sr. Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira). CONVOCAÇÃO: Endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia nos termos do estatuto social. MESA: André Augusto Telles Moreira (Presidente) e Swyenne Fellows Rabêlo (Secretária). ORDEM DO DIA: item (1) da Ordem do Dia - Aprovação da proposta de captação para Companhia. DELIBERAÇÕES: Passando-se ao item (1) da Ordem do Dia - os senhores Conselheiros